По имеющимся данным, Тигран Гамбарян, работающий в Binance, с конца февраля находится под стражей в Нигерии. Сообщается, что он не будет освобожден до слушания по делу об освобождении под залог, назначенного на 17 мая.
Судя по новостным статьям от 23 апреля, Гамбарян, как ожидается, останется в нигерийской тюрьме Кудже до принятия решения судьей по его заявлению об освобождении под залог, которое запланировано на 17 мая. Руководитель Binance отправился в Нигерию с коллегой Надимом Анджарваллой в феврале, чтобы разобраться с обвинениями в том, что криптовалютная биржа манипулировала найрой. Власти Нигерии задержали обоих руководителей Binance, поскольку биржа заявила, что больше не будет обрабатывать транзакции в найрах.
Гамбарян должен был вновь предстать перед судом 19 апреля после более раннего перерыва. Вопрос о его освобождении под залог будет обсуждаться 22 числа. Он отрицает свою причастность к обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, выдвинутым Комиссией Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям, и суд над ним должен начаться 2 мая.
По сообщениям, Анджарвалле предположительно удалось покинуть нигерийскую тюрьму в марте, воспользовавшись своим кенийским паспортом как двойного британско-кенийского гражданина. Однако новости от 22 апреля показали, что правоохранительные органы Кении взяли Анджарваллу под стражу и рассматривают возможность его экстрадиции обратно в Нигерию для ответа на уголовные обвинения.
Критики выразили обеспокоенность тем, что обвинения правительства в адрес Binance и Тиграна Гамбаряна необоснованны. По данным Binance, Гамбарян не имел полномочий принимать решения компании. 30 марта Юки Гамбарян, жена Тиграна, инициировала петицию, адресованную Госдепартаменту США, Комиссии Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям, нигерийским властям и президенту Джо Байдену, с призывом вмешаться и вернуть Тиграна в Соединенные Штаты. По состоянию на 23 апреля петиция собрала 3960 подписей.
В другом судебном деле США Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор Binance, должен быть приговорен 30 апреля после признания вины за непринятие адекватных мер по борьбе с отмыванием денег во время его пребывания на бирже. Последствия могут включать максимальный срок тюремного заключения до 10 лет.
Смотрите также
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Осужденный руководитель FTX Райан Саламе официально находится под стражей
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- Крипто-бизнес: 10 лет стремительного роста Tether, связи с США, европейские препятствия
- Предполагаемый крипто-мошенник скрывается после подделки браслета на лодыжке
- Спотовые биткойн-ETF США получили приток $556 млн в самый крупный день с июня
- Что будет с Celestia: прогнозы цен на криптовалюту TIA
- Gox переносит срок погашения долга на октябрь 2025 года
2024-04-24 00:51