Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Как исследователь, имеющий опыт финансовых преступлений и криптовалют, я нахожу последнее развитие событий в деле о мошенничестве ZKasino особенно интригующим. Арест 29 апреля голландскими властями 26-летнего подозреваемого стал значительным шагом вперед в привлечении к ответственности виновных в мошенничестве.


Как криптоинвестор, я услышал неутешительные новости о том, что правоохранительные органы Нидерландов задержали человека по подозрению в причастности к мошеннической деятельности, связанной с игровой онлайн-платформой ZKasino.

29 апреля Служба налоговой информации и расследований (ФИОД) задержала 26-летнего мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества, растраты и отмывания денег.

Согласно отчету Службы финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD) от 3 мая, власти конфисковали около 11,4 миллиона евро (около 12,2 миллиона долларов США) в криптовалюте, недвижимости и роскошных автомобилях.

В связи с этим власти Нидерландов объявили о первом аресте в связи с делом о мошенничестве в Зкасино, в ходе которого инвесторы понесли убытки на сумму не менее 33 миллионов долларов в цифровых активах. Вопреки первоначальному обещанию вернуть инвестиции в течение месяца, расследование показало, что платформа не собиралась возвращать средства на основании информации, полученной из смарт-контракта.

В следственных целях задержание подозреваемого было продлено еще на 14 суток.

Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.

Смотрите также

2024-05-03 12:05