Как криптоинвестор с многолетним опытом работы в этой сфере, я всегда слежу за любыми событиями, которые потенциально могут повлиять на мои инвестиции. Недавний арест голландскими властями подозреваемого в мошенничестве в Zkasino с помощью следственной группы Binance является долгожданным событием в продолжающейся борьбе с мошенничеством с криптовалютой.
Как член команды расследований цепочки Binance, я имел честь внести значительный вклад в недавнюю правоохранительную операцию, в результате которой были арестованы лица, стоящие за аферой Zkasino. Используя возможности анализа блокчейна, мы смогли предоставить важные сведения и идеи, которые способствовали успешному задержанию этих преступников.
FCC и группа расследований Binance были привлечены к расследованию деятельности подозрительной игровой платформы после общественного возмущения по поводу ее предполагаемой мошеннической деятельности.
Как исследователь команды расследований Binance, я могу сказать, что мы использовали многогранный подход для отслеживания неуловимого злоумышленника. Объединив возможности сетевого анализа с разведывательными данными из открытых источников (OSINT), мы смогли раскрыть важную информацию и в конечном итоге идентифицировать преступника.
«Мы изучили все смарт-контракты ZKasino в рамках своего рода поведенческого сетевого исследования, чтобы выяснить, кто стоял за контрактом, а также кто подписал эти адреса».
Обнаружив лицо, ответственное за нарушение смарт-контракта, Binance уведомила соответствующие правоохранительные органы о личности владельца аккаунта, участвовавшего в мошеннической деятельности.
Служба финансовой информации и расследований (ФИОД) 29 апреля арестовала 26-летнего подозреваемого. В ходе рейда FIOD конфисковало активы на сумму более 11,4 млн евро (12,2 млн долларов США), включая криптовалюту, недвижимость и роскошные автомобили, как сообщило FIOD 3 мая.
В ходе первоначального ареста, связанного с мошенничеством ZKasino, голландские власти выявили, что у инвесторов было украдено более 33 миллионов долларов США в виде цифровых активов. Вопреки первоначальному обещанию вернуть инвестиции в течение месяца, платформа якобы использовала обманный смарт-контракт, чтобы избежать возврата средств.
Ордер правоохранительных органов позволил Binance заморозить значительные криптовалютные средства, оцениваемые в миллионы долларов, которые были украдены во время инцидента с выдергиванием ковра ZKasino. По данным следственной группы Binance, такие действия были предприняты в отношении счетов подозреваемого.
Совместно с правоохранительными органами мы установили аккаунт одного из подозреваемых. Мы могли бы действовать в соответствии с этим, поскольку они прислали нам ордер на арест… и таким образом они смогли вернуть средства. Но основная часть дела ZKasino до сих пор на свободе.
Следственная группа Binance продолжает поддерживать голландские правоохранительные органы в их расследовании, предоставляя анализ цепочки. Этот процесс помог отследить движение средств и раскрыть подробности того, как были разработаны обманные смарт-контракты ZKasino.
Как криптоинвестор, я, к сожалению, сталкивался со случаями мошеннических проектов. Одним из таких примеров является «ковер Зкасино», где более 35 миллионов долларов США в Ethereum (ETH) были отобраны примерно у 10 000 инвесторов, включая меня. Разработчик смарт-контрактов проекта начал тайно расходовать средства пользователей еще до того, как о мошенничестве с выходом стало известно общественности.
Криптосообщество сыграло важную роль в аресте ZKasino
Следственная группа Binance признала решающую роль, которую сыграло сообщество в выявлении и задержании подозреваемого ZKasino.
Крипто-энтузиасты, такие как известный криптоаналитик FatMan, выразили подозрения, что за мошенничеством с ковром может стоять Derivatives Ape, псевдонимный создатель ZKasino, и это подозрение впоследствии было подтверждено Binance.
Как опытный криптоинвестор, я внимательно следил за дискуссиями вокруг проекта X. Информация, которой подозреваемый поделился в прошлых беседах, помогла пролить свет на мошенника в нашем сообществе, основываясь на тщательном расследовании Binance.
Некоторые комментарии, которые этот человек сделал под своим псевдонимом в Твиттере, ретроспективно, кажутся немного странными… [выражают] его желание получить тюремное заключение на срок от одного до двух лет только ради этого опыта.
Как исследователь, расследующий это дело, я заметил интригующее развитие событий: несмотря на известные аресты, связанные с инцидентом, криптовалютные транзакции в блокчейне продолжаются. Это наблюдение предполагает присутствие дополнительных людей, вовлеченных в схему выдергивания ковра.
Как криптоинвестор, я понимаю важность прозрачности и подотчетности, когда дело касается безопасности средств. Я хочу заверить вас всех, что усердная команда расследований Binance по-прежнему стремится работать рука об руку с соответствующими органами, чтобы быстро вернуть любые украденные средства. Нашим главным приоритетом является защита активов наших инвесторов и восстановление душевного спокойствия в нашем сообществе.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ENA ПРОГНОЗ. ENA криптовалюта
- TON ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- PONKE ПРОГНОЗ. PONKE криптовалюта
- ORDI ПРОГНОЗ. ORDI криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- BNB ПРОГНОЗ. BNB криптовалюта
- LADYS ПРОГНОЗ. LADYS криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ ВОНЕ
2024-05-08 14:13