Как аналитик с опытом работы в области финансового регулирования и криптоиндустрии, я считаю приговор Чанпэна «CZ» Чжао, бывшего генерального директора Binance, к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение законов США об отмывании денег, значительным событием. Хотя некоторые могут утверждать, что приговор является более мягким по сравнению с тремя годами заключения, требуемыми прокурорами, я считаю, что он дает четкий сигнал о том, что несоблюдение нормативных требований имеет последствия.
Федеральный судья приговорил к четырем месяцам тюремного заключения бывшего генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао из-за нарушения им правил США по борьбе с отмыванием денег.
30 апреля в Окружном суде Западного округа Вашингтона судья Ричард Джонс приговорил Чжао к четырем месяцам тюремного заключения. Группа обвинения предположила, что бывший генеральный директор Binance должен отбыть трехлетний срок из-за того, что он пренебрегал созданием адекватной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на криптобирже, где он ранее работал, и в которой Чжао признал себя виновным. в ноябре. Однако его законные представители вместо этого выступили за испытательный срок.
Основываясь на показаниях в зале суда, судья Джонс заявил, что не было никаких доказательств того, что Чжао знал о какой-либо незаконной деятельности, имевшей место в Binance, что противоречит призыву обвинения увеличить срок его наказания с 18 месяцев до трех лет. В своих заключительных заявлениях команда правительственных юристов утверждала, что CZ принял стратегию поиска прощения, а не разрешения, и поэтому ему нельзя позволить пожинать плоды своих действий.
«Кевин Мосли утверждал в пользу обвинения, что тюремное заключение необходимо для того, чтобы подчеркнуть тяжесть преступления. Кроме того, он предупредил, что вынесение испытательного срока может побудить других к крупномасштабным нарушениям закона».
Адвокаты Чжао указали на скрытые документы как на важные доказательства, которые судья Джонс должен принять во внимание при вынесении приговора. Они утверждали, что из-за богатства Чжао ему может грозить опасность, если ему дадут тюремный срок менее шести месяцев.
Ожидая вынесения приговора, я воспользовался возможностью глубоко задуматься о своих действиях и извиниться за любой причиненный вред. В частности, я признал свою роль в неадекватной реализации программы Binance по борьбе с отмыванием денег (AML).
Как криптоинвестор, следящий за последними событиями в отрасли, я слежу за судебным разбирательством против Сэма Бэнкмана-Фреда, бывшего генерального директора FTX. Первоначальное слушание было перенесено с февраля из-за вынесения ему приговора, который состоялся в ноябре после того, как он был признан виновным по семи уголовным преступлениям. Однако, несмотря на вынесенный судьей приговор к 25 годам тюремного заключения, его команда юристов объявила о своем намерении подать апелляцию как на приговор, так и на приговор.
На слушаниях по делу CZ несколько человек отметили, что это событие не вызвало такого большого шума, как судебный процесс или вынесение приговора Бэнкман-Фриду, в результате которого у зала суда Нью-Йорка выстроились большие очереди. Юристы, представляющие Министерство юстиции, также возражали против сравнения двух деятелей криптоиндустрии, подчеркивая, что их преступления не касались их отдельных личностей.
Чжао ушел с поста генерального директора Binance и признал себя виновным в совершении уголовного преступления в рамках соглашения, достигнутого между Binance и регулирующими органами США. Это урегулирование на сумму 4,3 миллиарда долларов касалось только «гражданских правоприменительных мер». Соглашение не повлияло на текущий гражданский иск, поданный SEC против Binance, Binance.US и CZ в июне 2023 года.
После ухода с поста генерального директора в ноябре CZ объявил о своем намерении избегать использования Twitter и с тех пор ведет себя сдержанно в публичной сфере, воздерживаясь от каких-либо комментариев относительно продолжающегося уголовного дела. В марте он инициировал Giggle Academy — образовательное предприятие, ориентированное на технологии криптовалют и блокчейна для молодого поколения. Впоследствии Ричард Тенг взял на себя роль генерального директора Binance, сменив Чжао после его отставки.
Ожидается, что в ближайшие месяцы Алекс Машинский, предыдущий глава Celsius, станет следующей заметной фигурой в криптовалютном секторе, которой будут предъявлены обвинения после Бэнкмана-Фрида и Чжао. Его уголовный процесс в США начнется в январе 2025 года.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ENA ПРОГНОЗ. ENA криптовалюта
- TON ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- PONKE ПРОГНОЗ. PONKE криптовалюта
- MUBI ПРОГНОЗ. MUBI криптовалюта
- LADYS ПРОГНОЗ. LADYS криптовалюта
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
- COS ПРОГНОЗ. COS криптовалюта
- TIA ПРОГНОЗ. TIA криптовалюта
2024-04-30 22:20