Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в этой отрасли, я не могу не чувствовать тревогу и разочарование последними новостями, касающимися Адама Тодда, основателя и бывшего генерального директора Digitex Futures Exchange. Я всегда считал, что соблюдение правил имеет решающее значение для долгосрочного успеха и легитимности любого криптовалютного бизнеса, особенно того, который занимается торговлей фьючерсами.
Адам Тодд, основатель и бывший генеральный директор Digitex Futures Exchange, признал свою вину в федеральном суде за то, что он не создал для компании систему борьбы с отмыванием денег (AML).
Как криптоинвестор, следящий за последними событиями в отрасли, я наткнулся на тревожные новости о Digitex, платформе, которую я когда-то использовал для торговли фьючерсами. В заявлении от 7 мая прокуратура США по Южному округу Флориды сообщила, что бывший генеральный директор Digitex Тодд признался, что намеренно позволил платформе нарушить Закон о банковской тайне. Это обвинение прозвучало после предъявления ему обвинения в феврале. В обвинениях говорится, что в период с 2018 по 2022 год Тодд управлял незарегистрированной платформой для торговли фьючерсами для клиентов из США, не внедряя и не поддерживая необходимые программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC).
Прокуратура США указывает, что Тодду потенциально грозит максимальный срок тюремного заключения в пять лет и штраф в размере до 250 000 долларов. Между тем, Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор Binance, признал вину в аналогичных преступлениях в ноябре 2023 года. В апреле ему дали четыре месяца тюремного заключения, но дата начала его отбывания пока не определена.
Судя по моему анализу, прокуратура США на данный момент не раскрыла график слушаний по приговору Тодда. Согласно его профилю в LinkedIn, он ушел с поста генерального директора биржи в октябре 2022 года и с февраля 2023 года работает ведущим разработчиком в Digitex Games.
Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- TON ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- ENA ПРОГНОЗ. ENA криптовалюта
- PONKE ПРОГНОЗ. PONKE криптовалюта
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ORDI ПРОГНОЗ. ORDI криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ ВОНЕ
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- LADYS ПРОГНОЗ. LADYS криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ЗЛОТОМУ
2024-05-08 01:11