Бывшим руководителям Cred предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег

от

Как исследователь с опытом работы в области финансов и опытом расследования дел о финансовом мошенничестве, я считаю, что недавние обвинения против трех бывших руководителей Cred в электронном мошенничестве и отмывании денег вызывают глубокую тревогу. Предполагаемая грабительская и обманная схема, как ее описывают власти, потенциально могла лишить инвесторов криптовалюты на сотни миллионов долларов.

🌙 Готов отправиться за пределы обыденного? В CryptoMoon новости летают с орбиты – узнай, как взлететь вместе с ними!

Присоединиться в Telegram

Как исследователь, расследующий дело Cred, я обнаружил, что трем бывшим руководителям этого обанкротившегося криптовалютного кредитора недавно были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Сообщается, что эти предполагаемые правонарушения произошли до того, как компания подала заявление о банкротстве в ноябре 2020 года.

Прокуратура США по Северному округу Калифорнии выразила свою приверженность искоренению мошенников на наших финансовых рынках и обеспечению безопасной среды для инвесторов посредством этого судебного преследования, как было заявлено 3 мая.

Как финансовый аналитик, я могу сообщить, что Дэниелу Шатту, ранее занимавшему должность генерального директора, и Джозефу Подулке, бывшему финансовому директору, в настоящее время предъявлены обвинения в 13 преступлениях, связанных с электронным мошенничеством и отмыванием денег. Кроме того, Джеймсу Александру, бывшему CCO, предъявлено обвинение по четырем пунктам этого дела.

«Марк Мосли, исполняющий обязанности специального агента, отвечающий за уголовные расследования IRS, указал на хитрую и вводящую в заблуждение аферу, которая выманила у ничего не подозревающих жертв криптовалюту на сотни миллионов долларов».

В ноябре 2020 года, когда Cred объявил о банкротстве, многие обеспокоенные пользователи обратились в социальные сети, чтобы задаться вопросом о безопасности своих средств после объявления CryptoMoon.

По мнению прокуратуры, трое руководителей обвиняются в обмане клиентов относительно истинного характера кредитных и инвестиционных процедур Cred.

Согласно сообщениям, Кред, как сообщается, ограничил свои обязательства «обеспеченным или застрахованным кредитованием», описал свои криптовалютные активы как «сниженные риски» и подчеркнул свою приверженность «непоколебимой инвестиционной стратегии» для защиты от рыночных колебаний.

Вместо этого обвинение утверждало, что кредитная деятельность Cred не имела ни залога, ни гарантий.

Шатт и Подулка впервые предстали перед судом 2 мая с требованием вернуться 8 мая для подачи заявления. Дата первого появления Александра в суде пока не объявлена.

Пока бывший генеральный директор крипто-кредитора Алекс Машинский готовится к вынесению приговора в сентябре 2024 года, над ним нависают семь обвинений в уголовных преступлениях в связи с крахом компании в июле 2022 года.

Как исследователь, изучающий последние события в индустрии криптокредитования, я столкнулся с Genesis, еще одной фирмой, которая объявила о банкротстве в январе 2023 года. Чтобы выполнить свои финансовые обязательства перед кредиторами, Genesis сделала значительный шаг, ликвидировав около 36 миллионов акций. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) 2 апреля. В результате этого действия было получено биткойнов на сумму около 2,1 миллиарда долларов.

Смотрите также

2024-05-04 03:57