Как исследователь, имеющий опыт финансовых преступлений и криптовалют, я нахожу последнее развитие событий в деле о мошенничестве ZKasino особенно интригующим. Арест 29 апреля голландскими властями 26-летнего подозреваемого стал значительным шагом вперед в привлечении к ответственности виновных в мошенничестве.
Как криптоинвестор, я услышал неутешительные новости о том, что правоохранительные органы Нидерландов задержали человека по подозрению в причастности к мошеннической деятельности, связанной с игровой онлайн-платформой ZKasino.
29 апреля Служба налоговой информации и расследований (ФИОД) задержала 26-летнего мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества, растраты и отмывания денег.
Согласно отчету Службы финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD) от 3 мая, власти конфисковали около 11,4 миллиона евро (около 12,2 миллиона долларов США) в криптовалюте, недвижимости и роскошных автомобилях.
В связи с этим власти Нидерландов объявили о первом аресте в связи с делом о мошенничестве в Зкасино, в ходе которого инвесторы понесли убытки на сумму не менее 33 миллионов долларов в цифровых активах. Вопреки первоначальному обещанию вернуть инвестиции в течение месяца, расследование показало, что платформа не собиралась возвращать средства на основании информации, полученной из смарт-контракта.
В следственных целях задержание подозреваемого было продлено еще на 14 суток.
Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Лучше узнайте кандидата в криптовалюту: Кари Лейк
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Обвиняемый мэр Нью-Йорка оставляет сомнительное крипто-наследие по мере нарастания противоречий
2024-05-03 12:05