Законодатели США требуют от Минфина ответить, что оно делает с Tornado Cash

от

Как опытный криптоинвестор с более чем двадцатилетним опытом работы в постоянно развивающемся мире цифровых активов, я одновременно заинтригован и обеспокоен недавними событиями, связанными с Tornado Cash. Игра в кошки-мышки между регулирующими органами и платформами децентрализованного финансирования (DeFi) стала привычным танцем, однако ставки, похоже, с каждым разом растут все выше.

🌙 Готов отправиться за пределы обыденного? В CryptoMoon новости летают с орбиты – узнай, как взлететь вместе с ними!

Присоединиться в Telegram

Ряд представителей Демократической партии в Палате представителей США потребовали от Министерства финансов разъяснений относительно действий, предпринятых в отношении Tornado Cash, сервиса по смешиванию криптовалют, который был подвергнут санкциям в 2022 году, но продолжает функционировать.

Как исследователь, изучающий сферу криптовалют, я пытаюсь получить дополнительную информацию о текущем использовании сервиса микширования Tornado Cash после введения санкций, как это выражено в совместном письме, написанном некоторыми законодателями, среди которых есть криптовалюта. -скептик Брэд Шерман, 14 ноября.

Даже несмотря на введенные ограничения, Tornado Cash удалось оставаться активным и работать как децентрализованная система автоматизированного кода, известная как смарт-контракты», — отметили они.

Законодатели отметили значительный всплеск использования миксеров в этом году, поскольку Tornado Cash получила депозиты примерно на 1,8 миллиарда долларов в первой половине 2024 года, что на 45% больше, чем за весь 2023 год, еще раз подчеркнув:

«Эта проблема не имеет никаких признаков исчезновения в ближайшее время».

Как аналитик, я описывал случаи, когда Tornado Cash был связан с предоставлением услуг злоумышленникам, таким как страны-изгои, террористические группы и киберпреступники. Впоследствии я задал вопросы Министерству финансов, требуя разъяснений относительно действий, предпринимаемых в ответ на эти тревожные ассоциации.

В августе 2022 года Tornado Cash столкнулась с санкциями из-за своей роли в содействии отмыванию криптовалют на сумму около 7 миллиардов долларов, включая цифровые активы, украденные хакерскими группами, связанными с Северной Кореей.

В письме указывалось, что, в отличие от попавших под санкции централизованных миксеров, таких как Blender и Sinbad, Tornado Cash продолжает работать благодаря своему децентрализованному характеру.

Они хотели, чтобы агентство предоставило приблизительные данные о незаконных транзакциях, проводимых через Tornado Cash, а также информацию о введенных санкциях и принудительных мерах, принятых в отношении пользователей и платформ, которые использовали этот сервис.

Кроме того, они запросили любые отчеты о сомнительной деятельности и числовые данные, а также хотели знать, рассматривает ли Казначейство возможные дополнительные штрафы против иностранных физических лиц или платформ, которые могли иметь дело со смешанными фондами.

Был сделан запрос относительно графика внедрения новых правил, в частности, сроков, в течение которых Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) завершит и доработает предложение, которое обязывает финансовые учреждения вести учет транзакций, связанных с тумблерами или миксерами криптовалют.

Законодатели хотели знать, располагает ли Казначейство достаточными методами обеспечения правопорядка, и потребовали ответа вместе с брифингом для персонала, который должен был состояться 2 декабря 2024 года.

Кроме того, продолжается спор с участием защитников конфиденциальности криптовалют, которые ставят под сомнение законность обозначения децентрализованных сервисов как «субъектов», подлежащих санкциям, в свете действий Министерства финансов.

Еще в начале этого месяца окружной судья перенес мой предстоящий суд по обвинениям, связанным с отмыванием денег и нарушением санкций, с которыми я сталкивался с 2023 года, на 2025 год, а именно на апрель. Я, Роман Шторм, являюсь сооснователем Tornado Cash.

Смотрите также

2024-11-19 06:40