Всплеск популярности ковров DeFi раскрывает более сложные стратегии криптомошенничества

от

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный инвестор, имеющий за плечами более двух десятилетий работы на финансовом рынке, я должен сказать, что мир криптовалют, хотя и полон потенциала и инноваций, также является настоящей игровой площадкой для мошенников и мошенников. Мой личный опыт научил меня быть бдительным и проницательным, поскольку соблазн быстрой прибыли часто может ослепить даже самого проницательного инвестора и не заметить красные флажки, которые сигнализируют о потенциальном рывке.

По мере того, как рынки криптовалют взлетают до беспрецедентного уровня, достигая ошеломляющей рыночной капитализации в 3,89 триллиона долларов, в мире децентрализованных финансов (DeFi) наблюдается тревожный всплеск случаев «выдергивания ковров».

14 ноября за один день был зарегистрирован 31 случай «дергивания ковров», что является тревожным увеличением. Общий ущерб от этих событий за последний месяц достиг примерно $15 млн, что свидетельствует о растущей сложности мошеннических действий.

Несмотря на многочисленные случаи, связанные с скромными суммами — обычно менее 100 000 долларов США — частое возникновение и растущая сложность этих мошеннических действий вызвали серьезные опасения по поводу безопасности и надежности в секторе децентрализованных финансов (DeFi).

По словам Аллена Чжана, который является одновременно соучредителем и техническим директором GoPlus — компании, специализирующейся на кибербезопасности Web3, он рассказал CryptoMoon, что наиболее часто встречающаяся схема вытягивания коврика известна как мошенничество с «токеном-приманкой». С ноября эта обманная тактика была обнаружена более чем в 5688 токенах.

Он сказал, что современные мошенники адаптировались, внедрив сложные стратегии контроля нескольких кошельков, что затрудняет оценку риска исключительно на основе показателей концентрации держателей.

Криптомошенники меняют тактику

Наблюдая издалека, становится ясно, что современная стратегия вытягивания ковра превратилась из простой схемы «хватай и беги» в сложную психологическую тактику.

По словам Майкла Генриха, одного из основателей 0G Labs, компании, специализирующейся на инфраструктуре Web3, в наши дни мошенники используют изощренные маркетинговые тактики, которым могут позавидовать даже законные стартапы.

Он заявил: «Мы сталкиваемся с тщательно сконструированными историями, призванными обмануть ничего не подозревающих инвесторов. Отсутствие тщательных процессов проверки личности позволяет недобросовестным создателям токенов запускать и публиковать фальшивые токены анонимно, что затрудняет их выявление и преследование правоохранительными органами.

Как исследователь, я обнаружил интригующий пример быстрого взлета и падения мемкоина Peanut (PNUT). В первую неделю после запуска 1 ноября цены на PNUT выросли в 161 раз. К сожалению, этот стремительный взлет также привлек недобросовестных людей, которые нажились на шумихе, создав поддельные версии токена. Этим мошенникам удалось обмануть, в результате чего ничего не подозревающие инвесторы потеряли более 103 000 долларов.

Что касается этой темы, то использование ботов, которые упреждающе торгуют на основе обнаружения потенциальных транзакций (превентивные атаки) в пуле ожидающих транзакций, оказалось очень тонким и вредным подходом.

Недавнее: Дилемма Microsoft в отношении биткойнов: оседлать волну BTC стоимостью 5 триллионов долларов или избежать риска

Чжан объяснил, что мошеннические организации начинают создавать автоматизированные стратегии запуска токенов, которые они планируют использовать против опережающих ботов в качестве формы манипуляции.

С моей точки зрения, эта установка породила интригующий сценарий теории игр. Как криптоинвестор, я сталкиваюсь с более сложной и умной конкуренцией между эмитентами токенов и торговыми ботами, что делает каждый шаг стратегическим вызовом.

Стивен Уолбрёл, соучредитель и технический директор компании по обеспечению безопасности Web3 Halborn, рассказал CryptoMoon, что передовые боты помогают мошенникам, особенно во время запуска токенов.

Зачастую этот процесс начинается с «ажиотажа и всплеска рынка». Специализированные боты, известные как лидеры, быстро обнаруживают запуски новых токенов и сразу же размещают агрессивные ордера на покупку раньше обычных инвесторов.

«Эти действия искусственно завышают цены и объемы токенов, создавая иллюзию высокого спроса и привлекая к участию больше инвесторов».

Следовательно, специалисты по безопасности должны глубже вникать в комплексные исследования, используя методы, которые превосходят базовые измерения интенсивности и вместо этого используют усовершенствованные маркеры, обозначающие возможные вредоносные действия.

Генрих выделил новый аспект мошеннических практик в мире криптовалют: «честный запуск» предложений токенов мемов, особенно в контексте Pump.fun, платформы на базе Solana, позволяющей пользователям генерировать и распространять свои собственные токены, в основном мемкоины. Он отметил, что около 90% кошельков на этой платформе оказались подключенными.

Проще говоря, разработчики добавляют токены мемов на Pump.fun и используют ботов, а также другие стратегии для искусственного повышения цены. Как только цена завышена, они продают эти токены неосторожным розничным пользователям. Недавний подобный случай произошел, когда 13-летний подросток заработал 30 000 долларов, используя тот же метод.

Ребенок делает монету, а затем скидывает ее людям на 30 тысяч долларов во время прямой трансляции

— TTI (@TikTokInvestors), 20 ноября 2024 г.

Вальбрёл отметил рост числа недобросовестных инициатив, ошибочно связывающих себя с авторитетными брендами ради доверия. Он пояснил, что одним из таких примеров был проект, который нечестно связал себя с брендом Lego, заманивая инвесторов ложными обещаниями, только для того, чтобы позже реализовать мошенническую схему.

Обнаружение, предотвращение и защита общества 

Поскольку мошенничество с монетами-мемами становится все более распространенным, сеть безопасности блокчейна теперь предпринимает дополнительные шаги для эффективной борьбы с ним.

Исследовательская группа по безопасности Anaxi Labs совместно с CyLab Университета Карнеги-Меллона разработали методы, направленные на оптимизацию элементов блокчейна и повышение ясности.

В беседе с CryptoMoon Кейт Шен, одна из соучредителей Anaxi Labs, заявила, что предстоящие месяцы могут иметь большое значение для безопасности и слышимости блокчейна, в частности, в связи с тем, что Andreessen Horowitz представила свой первый собственный продукт Jolt в начале этого года.

[Jolt стремится предоставить инструменты, которые будут проще, быстрее и прозрачнее, в отличие от существующего опыта разработчиков, который может быть весьма требовательным и предоставляет широкие возможности для возникновения уязвимостей безопасности]», — объяснила она.

GoPlus has unveiled the SafeToken Protocol, offering predefined security blueprints aimed at minimizing instances of fraudulent practices like rug pulls, which often involve harmful code. Как объяснил соучредитель Чжан, этот шаг помогает создать более безопасную среду для запуска токенов в среде Web3.

Помимо этих конкретных решений, Нанак Нихал Халса, один из основателей Holonym — протокола безопасности Web3, рекомендовал CryptoMoon, чтобы криптокошельки использовали инструменты автоматической проверки кода всякий раз, когда пользователи заключают контракты, для повышения мер безопасности.

Он отметил, что эту проблему нельзя решить на уровне пользователя, но ее можно решить на уровне кошелька. Для кошельков было бы полезно реализовать эту функцию наряду с существующими возможностями моделирования транзакций.

Генрих выступает за то, чтобы платформы DeFi регулярно сотрудничали с уважаемыми внешними аудиторскими фирмами, когда дело доходит до проверки контрактов. Он также подчеркивает важность содействия программированию с открытым исходным кодом на этих платформах, подобно GitHub. Кроме того, он предложил, чтобы контракты были неизменными и нередактируемыми после их развертывания.

Психологический аспект перетягивания ковра недооценен.

Мошенничества с криптовалютами могут использовать передовые методы для психологического воздействия на людей. По словам Бена Казелина, директора по маркетингу VALR, платформы для торговли цифровыми активами, многие инвесторы в криптовалюту осознают риски, присущие этим рынкам. Далее он заявил:

По сути, они делают ставку на интуицию, покупая несколько токенов с более низкой рыночной стоимостью, надеясь, что один или два из них быстро добьются успеха.

В сложившейся ситуации эти условия создали идеальную среду для процветания мошенников, поскольку обеспокоенные инвесторы, соблазненные перспективой быстрого заработка и опасающиеся упустить возможности (FOMO), часто оказываются легкой мишенью для таких мошенников.

Генрих сказал, что сегодняшние мошенники научились создавать чрезвычайно профессиональные фасады. «Я получаю как минимум одно электронное письмо в неделю от «инвестиционного фонда», заявляющего об интересе к моему проекту», — рассказал он.

Роль социальных сетей и маркетинга влияния также стала неоспоримой: фальшивые одобрения, сфабрикованные истории успеха и скоординированные маркетинговые кампании стали стандартными инструментами. 

Мошенники используют стратегии страха упустить выгоду (FOMO) на платформах социальных сетей, чтобы воспользоваться импульсивным поведением инвесторов. Вызывает беспокойство тот факт, что некоторые мошенники повторяют эту схему в различных проектах, постоянно совершенствуя свои методы, чтобы заманить в ловушку все больше ничего не подозревающих жертв, как отметил Шен.

Распознавание красных флажков 

Существует ряд сигналов, на которые трейдеры могут обратить внимание, чтобы распознать потенциальное движение ковра.

Одним из альтернативных выражений «концентрации токенов» может быть «манипулирование распределением токенов путем контроля различных, по-видимому, отдельных кошельков». Хальса предполагает, что мошенники обманывают потенциальных инвесторов, создавая впечатление широкого распространения, в то же время сохраняя контроль над многочисленными отдельными кошельками.

Как аналитик, я считаю, что токены с более концентрированным предложением, как правило, несут больший риск и потенциал для так называемого «ковера». Проще говоря, когда большая часть общего объема криптовалюты принадлежит нескольким организациям, вероятность и серьезность внезапного выхода или манипуляции (которые мы называем «выдергиванием ковра») становятся выше.

Недавнее: Почему криптовалюте необходимо устранить «опасно низкий» пробел в знаниях

Мошеннические предприятия часто выпускают токены с небольшим объемом торгов, что упрощает для тех, кто контролирует проект, внезапно выйти из проекта (выдергивание ковра). Предприятия с небольшим количеством токенов, распределенных внутри сообщества, особенно восприимчивы, поскольку широкое распространение токенов снижает риск манипуляций.

Относительно просто создать видимость децентрализованного предложения токенов, хотя на самом деле оно централизовано, например, путем распределения средств по нескольким адресам, которыми управляет один человек, или создания обманного контракта на токен ERC-20, способного фальсифицировать предложение и балансы счетов. Как объяснил Хальса, эта тактика может быть не обнаружена обычным пользователем.

В данном контексте Шен отмечает, что такие инструменты, как Etherscan и Token Sniffer, могут быть полезны для выявления криптовалютных проектов, в которых небольшое количество кошельков удерживает значительную часть владения активами.

Хальса отметил, что, хотя полностью искоренить все риски невозможно, мы можем значительно свести их к минимуму, уделяя особое внимание образованию, способствуя технологическому прогрессу и культивируя общее чувство ответственности.

Смотрите также

2024-12-12 17:06