Министерство юстиции США взяло Уильяма Морро под стражу и предъявило ему обвинения в предполагаемом банковском мошенничестве, связанном с мошенничеством с криптовалютой OneCoin.
🎁 Кто не любит подарки? В Airdrop токены летят, как конфетти – хватай, пока не разобрали!
Присоединиться в TelegramНа основании документов, поданных 23 апреля в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, утверждается, что Морро в 2016 году осуществил перевод примерно 35 миллионов долларов США из средств, связанных с OneCoin, со счетов в китайских банках на счет в Гонконге. В обновленном обвинении далее говорится, что Морро перевел более 6 миллионов долларов с этого счета в Гонконге, контролируемого США, на счет, находящийся в его собственности, в рамках сложного плана обмана.
Морро охотно сдался правоохранительным органам и признал вину по одному обвинению в сговоре с целью ограбления банков. В настоящее время он находится под залогом и ожидает слушания приговора, назначенного на 1 августа. Власти также включили приказ о конфискации любых активов, связанных с рассматриваемым делом OneCoin.
В сообщениях указывалось, что между Морро и Гилбертом Арментой, бывшим парнем основательницы OneCoin Ружи Игнатовой, существовали связи. В 2023 году Армента был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в отмывании примерно 300 миллионов долларов, связанном с аферой OneCoin. Морро известен как управляющий партнер InterAmerican Group и член правления AEE Power.
Неизвестно, какая новая информация побудила чиновников США выдвинуть пересмотренное обвинение против Морро в его предполагаемой мошеннической деятельности около восьми лет назад. Министерство юстиции предъявило обвинения нескольким людям в связи с мошенничеством OneCoin, в том числе адвокату Марку Скотту, Ирине Дилкинской, которая раньше возглавляла юридический отдел и соблюдение требований, и соучредителю Карлу Себастьяну Гринвуду.
На момент публикации Игнатова, по прозвищу «КриптоКоролева», находилась в розыске ФБР, ей были предъявлены обвинения в США, и она входила в десятку самых разыскиваемых лиц.
Судя по документам, поданным 23 апреля, Морро нанял для представительства Марка Коэна и Джонатана Абернети из юридической фирмы «Коэн и Грессер». Примечательно, что Коэн ранее защищал Сэма Бэнкмана-Фрида во время его уголовного процесса в 2023 году. По этому делу Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор FTX, был признан виновным в семи уголовных преступлениях и приговорен к 25 годам тюремного заключения.
Основанная в 2014 году, OneCoin была разоблачена как мошенническая криптовалютная афера в 2015 году, обманув инвесторов на сумму около 4 миллиардов долларов. Что касается Морро, ему грозит потенциальное обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, за которое может грозить тюремное заключение сроком до 30 лет.
Смотрите также
- Запуск ETF Dogecoin: произойдет ли это в понедельник? 🐕💥
- Algorand & Coinify: Новая цифровая история любви USDC 🚀
- Что будет с SOL: прогнозы цен на криптовалюту SOL
- Акции СПБ Биржа прогноз. Цена акций SPBE
- Что будет с METH: прогнозы цен на криптовалюту METH
- Трагический балет XRP: упадет ли он или совершит пируэт? 🎭💸
- Лидеры роста и падения
- Бешенство вокруг Bitcoin-банкоматов в Кении: хаос, оранжевые машины & предупреждения об отсутствии лицензии 🚨
- Какой самый низкий курс юаня к рублю?
- Акции Группа Аренадата прогноз. Цена акций DATA
2024-04-24 19:50