💰 Присоединяйтесь к нашему крипто-сообществу на Telegram-канале Новости Сегодня! 🚀 Получайте самые актуальные новости, интересные инсайты и свежие сплетни рынка. Не пропустите! Нажмите здесь, чтобы присоединиться к клубу: 👇

Новости Сегодня Telegram


В Британской Колумбии, Канада, директор по гражданским конфискациям издал уведомление о необъяснимом богатстве с требованием конфисковать 45 000 долларов наличными, 45 золотых слитков и предметы роскоши из сейфа, связанного с соучредителем криптовалютной биржи QuadrigaCX. Это означает, что они потребовали арестовать эти активы, не объяснив, почему, по их мнению, они были получены незаконным путем.

«Приказ об объяснении богатства» — это судебная директива, требующая от человека раскрыть источники своего богатства. Как выразился Майк Фарнворт, министр общественной безопасности и генеральный солиситор Британской Колумбии, в своем заявлении:

«Этим действием мы еще раз демонстрируем, что преступникам придется доказывать, что их активы являются доходами от законной деятельности, а не от финансовых преступлений. Международные преступные действия Quadriga Coin Exchange (Quadriga CX) привели к тому, что тысячи людей потеряли свои сбережения».

QuadrigaCX, ранее ведущая криптовалютная биржа в Канаде, столкнулась с банкротством в феврале 2019 года после неожиданной смерти ее соучредителя Джеральда Коттена в Индии. К сожалению, Коттен взял с собой необходимые ключи доступа к автономным криптокошелькам QuadrigaCX.

На основании документов, представленных в Верховный суд Британской Колумбии, утверждается, что активы представляют собой доходы, полученные незаконным путем, связанные с Майклом Патрином и Джеральдом Коттеном, соучредителями Quadriga Coin Exchange. Этот приказ позволил конфисковать сейфовую ячейку в банке CIBC вместе со счетом.

С 2006 года Британская Колумбия разрешила конфискацию собственности в провинции без необходимости возбуждения уголовных дел — практика, известная как гражданская конфискация.

В сейфе находились наличные на сумму 250 200 канадских долларов (приблизительно 184 250 долларов США), золотые слитки, два часа Rolex, часы Chanel J12 Black Diamond и различные ювелирные изделия.

Кроме того, в ящике находился пистолет Ruger 1911 года 45-го калибра и патроны к нему, а также документы, удостоверяющие личность, с пометками «Омар Дханани» и «Омар Патрин», согласно отчету CBC.

Согласно решению суда, Патрин, как полагают, занимал решающую должность в деятельности QuadrigaCX, предположительно причастный к неправомерному обращению с деньгами клиентов и цифровыми валютами. Это объяснение требует конфискации соответствующих активов.

После того, как у Патрина случился припадок, следующим шагом будет получение от него объяснений относительно источника его богатства.

После провала QuadrigaCX Патрин переключился на новый проект в области децентрализованных финансов (DeFi). Он стал участвовать в таких инициативах, как Wonderland и UwU Lend, под псевдонимом «Сифу».

Майкл Патрнин, ранее известный как Омар Дханани, дважды менял имя в 2003 и 2008 годах. Этот человек был наказан за несколько финансовых преступлений в американской правовой системе.

Смотрите также

2024-03-28 12:46