Как опытный исследователь с многолетним опытом расследования мошеннических действий в цифровой экономике, я видел немало тщательно продуманных мошенничеств, призванных обмануть ничего не подозревающих жертв и лишить их с трудом заработанных денег. Недавнее закрытие Million Smiles, вьетнамской криптоинвестиционной схемы, которая лишила миллионы предприятий и частных лиц, является ярким примером изобретательности и хитрости этих преступников.
Использование духовных утверждений и нереалистичных обещаний с целью заманить жертв вкладывать средства в их фиктивные токены QFS напоминает извечные мошенничества, которые преследовали человечество на протяжении веков. Тот факт, что им удавалось так долго избегать обнаружения, говорит об изощренности их операций и необходимости постоянной бдительности со стороны правоохранительных органов по всему миру.
Будучи непосредственным свидетелем того разрушительного воздействия, которое эти мошенничества могут оказать на отдельных лиц и сообщества, я с облегчением вижу, что городское управление полиции Ханоя смогло перехватить план Million Smiles по проведению встречи с 300 потенциальными жертвами и задержать причастных к этому лиц. Это небольшая победа в продолжающейся борьбе с криптомошенничеством, но она служит напоминанием о важности образования и осведомленности, когда дело доходит до инвестиций в цифровые активы.
По моему опыту, ни один уголок земного шара не застрахован от подобных мошенничеств, а злоумышленники за рубежом постоянно ищут новые возможности для эксплуатации ничего не подозревающих жертв. Это игра в кошки-мышки, но я полон решимости продолжать играть до тех пор, пока мы не положим конец этой разрушительной деятельности раз и навсегда.
А если быть проще, я не могу не посмеяться над иронией мошеннической компании под названием «Миллион улыбок». Это просто показывает вам, что даже в мире цифровых финансов некоторые вещи никогда не меняются — вы не можете судить о книге по ее обложке, и не все улыбки настолько искренни, как кажутся!
300 потенциальных жертв были спасены городским управлением полиции Ханоя во Вьетнаме, которое предотвратило сложную аферу с криптовалютой, в ходе которой уже было украдено около 1,17 миллиона долларов (что эквивалентно 30 миллиардам вьетнамских донгов) примерно у 400 частных лиц и 100 предприятий.
Во Вьетнаме, как сообщила национальная телекомпания VTV, власти Ханоя арестовали подозреваемых, связанных с компанией Million Smiles, обвиняемой в проведении незаконной и обманной операции по инвестированию в криптовалюту, направленной на жителей Вьетнама.
Million Smiles продвигала свою внутреннюю криптовалюту, известную как квантовая финансовая система (QFS), посредством вводящей в заблуждение рекламы, которая ложно ассоциировала ее с древними богатствами и мистическими верованиями.
Помимо завышения потенциальной прибыли, фирма ошибочно утверждала, что наличие квантовой финансовой системы (QFS) предоставит как частным лицам, так и корпорациям доступ к финансовой сети, предлагающей такие льготы, как кредиты, без необходимости залога или взимания процентов.
Сокрытие тщательно продуманной крипто-аферы
По сообщениям, власти сначала сорвали намерение Million Smiles организовать собрание около 300 клиентов для улучшения их системы QFS. Предполагаемые мошенники стремились убедить людей инвестировать от 190 до 1350 долларов, в то время как предприятия были нацелены на инвестиции до 1350 долларов.
Правоохранители провели обыск в главном офисе компании, изъяв различные документы, компьютеры и дополнительные предметы. Позже выяснилось, что токен QFS был сфабрикован и не соответствовал законодательству Вьетнама.
Вьетнам не является убежищем для крипто-мошенничества
Вьетнамские чиновники последовательно принимают жесткие меры против криптовалют, о чем свидетельствует октябрьский инцидент, когда местное полицейское подразделение задержало пятерых подозреваемых, связанных со сложной схемой мошенничества с криптовалютами, организованной иностранными преступными элементами.
4 октября мошенническая сеть, действующая в Лаосе, которая преследовала жертв с помощью банковских переводов и управлялась зарубежными преступниками, занимающимися свиноводством и инвестиционными схемами криптовалюты, была ликвидирована полицией провинции Нгеан, Вьетнам (регион, граничащий с Лаосом и Тонкинский залив).
С помощью обманной схемы человек, выдававший себя за женщину, сумел привлечь на свою сторону мужчину, проживающего в Хошимине. Ничего не подозревающего человека в конечном итоге обманом заставили инвестировать в несуществующее приложение под названием «Biconomynft», которое ложно гарантировало огромную прибыль. За несколько месяцев этот мошенник успешно выманил у своей жертвы более 17,6 млрд донгов (700 000 долларов США).
Смотрите также
- Что будет с Magic Eden: прогнозы цен на криптовалюту ME
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с Hedera: прогнозы цен на криптовалюту HBAR
- График биткойнов намекает на падение менее чем на 80 тысяч долларов: BNB, AAVE, XMR и VIRTUAL по-прежнему выглядят сильными
- Акции СПБ Биржа прогноз. Цена акций SPBE
- Что будет с Star Atlas: прогнозы цен на криптовалюту ATLAS
- Что будет с TON: прогнозы цен на криптовалюту TON
- Что будет с Biconomy: прогнозы цен на криптовалюту BICO
- Что такое бычья ловушка, объяснили
2024-12-30 15:45