Как аналитик с опытом журналистских расследований и опытом освещения криптовалютной индустрии, я нахожу закрытие Финансовой академии Эми британскими властями глубоко тревожным. Утверждения о том, что Десмонд Эми использовал академию, чтобы безрассудно убеждать людей инвестировать в криптовалютные схемы и вводить их в заблуждение относительно связанных с этим рисков, вызывают тревогу.
Правительство Великобритании официально закрыло институт криптовалюты, утверждая, что его основатель уговаривал людей участвовать в рискованных инвестиционных проектах, приводящих к значительным потерям, включая предполагаемое мошенничество с криптовалютой на сумму 1,7 миллиарда долларов, названное «схемой Понци».
На основании информации Службы несостоятельности Великобритании Финансовая академия Amey, как сообщается, предоставила рекомендации лицам, рассматривающим возможность инвестирования в различные криптовалютные проекты. К сожалению, некоторые клиенты понесли значительные убытки из-за введения в заблуждение единственного директора и владельца компании.
Как исследователь, изучающий разговоры в WhatsApp, я наткнулся на сообщение от Эми, в котором он, как сообщается, заверил одного клиента, что их инвестиции «на сто процентов надежны», и призвал их довериться ему.
По имеющимся данным, Амей заявил другому инвестору, что его средства не упадут ниже 90%, но, к сожалению, в конечном итоге они потеряли все свои первоначальные вложения.
Марк Джордж, главный следователь Службы по делам о несостоятельности, заявил, что Десмонд Эми использовал Финансовую Академию Эми, чтобы неосмотрительно убедить людей инвестировать в криптовалютные предприятия и дезинформировать их о потенциальных рисках.
Как исследователь, я бы выразил это так: две недели назад Служба по делам о несостоятельности получила постановление о ликвидации компании Эми в Высоком суде Великобритании 30 апреля.
Один из способов перефразировать это заявление ясным и разговорным тоном: компания одобрила сомнительный криптовалютный проект под названием HyperFund, позже идентифицированный как HyperVerse. Австралийские регулирующие органы не смогли вмешаться, несмотря на признаки потенциальной деятельности по схеме Понци в течение примерно двух лет.
Двум ключевым фигурам HyperVerse, которые считаются ее ведущими операторами, недавно были предъявлены обвинения со стороны органа регулирования ценных бумаг США. Обвинение заключается в том, что HyperVerse организовала мошенническую схему на сумму более 1,7 миллиарда долларов.
Из-за того, что Эми не вел точных и текущих бухгалтерских записей, Служба по делам о несостоятельности не смогла четко определить связь между Amey Finance Academy и HyperVerse.
Как криптоинвестор, я могу вам сказать, что отсутствие прозрачности в этой ситуации заставило меня почувствовать себя бессильным и вынужденным действовать. Следовательно, мне пришлось наблюдать, как Служба по делам о несостоятельности выносила постановление о ликвидации для решения этой проблемы.
«Общественность заслуживает защиты от компаний, ведущих непрозрачную и нежелательную деятельность, поэтому мы подали заявку на закрытие Финансовой академии Эми».
С октября 2019 года по март 2022 года через банковский счет Amey Finance Academy прошло около 5 миллионов британских фунтов, или около 6,3 миллиона долларов США. Однако за этот период невозможно было определить стоимость их активов и обязательств.
С декабря 2018 года работает консалтинговая фирма Эми, имеющая солидную репутацию и самостоятельно предлагающая широкий спектр финансовых услуг.
CryptoMoon обратился к Десмонду Эми за комментариями.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Осужденный руководитель FTX Райан Саламе официально находится под стражей
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- Спотовые биткойн-ETF США получили приток $556 млн в самый крупный день с июня
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Мошенничество с ботами MEV вызвало шумиху вокруг искусственного интеллекта, чтобы вернуться под новым именем, говорит SlowMist
2024-05-15 03:27