Украдено 127 271 BTC? Беспощадное наступление Казначейства США на криптовалюты!

Министерство финансов США объявило о масштабных санкциях и мерах по конфискации, направленных против транснациональных преступных организаций, связанных с крупномасштабными мошенничествами типа «убой свиньи», включая попытку конфисковать 127 271 биткойн (BTC) на сумму примерно 12 миллиардов долларов, связанных с гражданином Китая Чэнь Чжи и его группой Prince Group, базирующейся в Камбодже. 🧠💸

США добиваются конфискации Bitcoin на сумму 12 млрд долларов: Мошенничество настолько велико, что даже Луна краснеет 🌕💸

Согласно заявлению, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в координации с Иностранным офисом, офисом Содружества и развития Соединенного Королевства объявили Prince Group транснациональной преступной организацией и отрезали связанные с ней организации от финансовой системы США. Агентства утверждают, что Prince Group несет ответственность за промышленный масштаб мошенничества и схемы торговли людьми в Юго-Восточной Азии. 🦹‍♂️💥

По данным Министерства финансов, граждане США потеряли более 16 миллиардов долларов из-за мошеннических инвестиционных схем в интернете за последние годы, при этом около 10 миллиардов долларов было украдено только в 2024 году. Большая часть этой деятельности, заявило ведомство, может быть прослежена до операций в Юго-Восточной Азии, таких как Prince Group, которая, как утверждается, управляла мошенническими инвестиционными платформами, нацеленными на жертв через схемы долгосрочных отношений, прежде чем исчезнуть вместе с их деньгами. 🤯💸

Последнее действие FinCEN также завершило принятие правила в соответствии с разделом 311 Закона США о патриоте, чтобы заблокировать Huione Group — финансовый конгломерат, базирующийся в Камбодже — от финансовой системы США. Агентство заявило, что Huione отмыло более 4 миллиардов долларов незаконных доходов в период с 2021 по 2025 год, включая криптовалюту, полученную в результате хакерских атак из Северной Кореи и онлайн-мошенничества. 🧠💣

Казначейство идентифицировало Чэнь Чжи, 38 лет, как лидера транснациональной преступной организации (TCO) Prince Group. Департамент заявил, что Чэнь и его сеть управляют «мошенническими комплексами» в Камбодже, связанными с принудительным трудом, пытками и сексуальной эксплуатацией. Утверждается, что эти комплексы заманивают рабочих ложными предложениями о работе, прежде чем заставить их совершать мошенничество против жертв по всему миру. 🎭👹

Следователи также связали сеть Чэна с элитной недвижимостью, банковским делом и предприятиями по добыче bitcoin, которые использовались для маскировки незаконных доходов. Вэй Цяньцзян, один из сообщников Чэна, предположительно руководил Warp Data Technology Lao Sole Co., биткоин-майнинговой операцией, базирующейся в Лаосе, которая перенаправляла цифровые активы на кошельки, контролируемые Чэном Чжи. 🏗️💰

В рамках скоординированной борьбы с преступностью, Казначейство заблокировало 146 объектов, связанных с группой Prince, включая оффшорные подставные фирмы и проекты роскошных курортов в Палау, поскольку США и Великобритания продолжают усилия по демонтажу организованных сетей мошенничества, нацеленных на западных инвесторов. 🏝️🕵️‍♂️

FAQ 🧭

• Что такое Prince Group TCO?
  Транснациональная преступная организация, базирующаяся в Камбодже, возглавляемая Чэном Чжи, обвиняемая в глобальном онлайн-мошенничестве и торговле людьми. 🦹‍♂️🦹‍♀️
• Почему США конфискуют 127 271 Bitcoin?
  Власти утверждают, что Bitcoin использовался для отмывания доходов, полученных от инвестиционных мошенничеств «убой свиньи». 🧠💸
• Какова роль Huione Group в этом деле?
  Группу обвиняют в отмывании 4 миллиардов долларов в незаконных криптовалютных операциях, связанных с мошенничеством и кибератаками Северной Кореи. 🧠💣
• Кто координировал действия по приведению в соответствие?
  Министерство финансов США, FinCEN и Служба иностранных дел Великобритании совместно ввели санкции в отношении задействованных организаций и лиц. 🇺🇸🇬🇧

Смотрите также

• ‘MIT Siblings Caught in Crypto Caper: $25M Gone with a Byte’ 🕵️‍♂️💸

• Что будет с SOL: прогнозы цен на криптовалюту SOL

• Тэг без повторения его в теле.Во-первых, мне нужно понять стиль Гоголя. Он известен своим мрачным юмором, иронией и преувеличенными персонажами. Его произведения часто имеют сатирический оттенок и ощущение абсурда. Так что я должен наполнить текст этими элементами — возможно, добавить несколько чрезмерных описаний, саркастических замечаний и причудливых сравнений.Оригинальное название: ‘Canaan is Building Momentum, But is it a Smart Entry Now?’ Мне нужно более короткое, кликбейтное название. Подумаю над чем-нибудь запоминающимся с эмодзи. Может быть, что-то вроде ‘Canaan’s Comeback: Bitcoin’s New BFF? 🚀💸’ Это менее 100 символов и использует эмодзи для выразительности.Теперь, текст статьи. Оригинал — финансовый анализ компании Canaan Inc. (CAN). Чтобы сделать его в стиле Гоголя, мне нужно преувеличить ситуацию, возможно, персонифицировать компанию как персонажа комедийной истории. Использовать метафоры, такие как сравнение цены акций с американскими горками или пьяной походкой. Добавить ироничные повороты, например, упомянуть борьбу с тарифами как ‘танец с бюрократией’ или заказ в 50 000 единиц как ‘грандиозный жест’.Я должен заменить некоторые прямые утверждения на более красочный, сатирический язык. Например, вместо ‘настроения быстро меняются’, может быть ‘коллективное настроение рынка меняется быстрее чайника в летний день’. Использовать эмодзи для выделения ключевых моментов или добавления юмора, например 🤡 для сарказма или 🐉 для чего-то мифического.Мне нужно убедиться, что все изображения сохранены в исходных местах. Проверить HTML-структуру, чтобы убедиться, что теги находятся на тех же местах. Также избегать использования любых тегов и никаких стилей цвета, так что просто HTML с необходимыми тегами.Включить юмор и сарказм на протяжении всего текста. Например, говоря об убытках, сказать: ‘Убыток Canaan во втором квартале в размере 11,1 миллиона долларов был хождением по канату над котлом с расплавленным Bitcoin’. Добавить гоголевский колорит фразами вроде: ‘О, какую запутанную сеть тарифов и казначейства мы плетем!’ чтобы имитировать его драматический стиль.Убедиться, что раздел ‘Итоговые мысли’ имеет причудливый вывод, возможно, уподобив инвестиционное решение русской народной сказке с моралью, которая далеко не ясна. Закончить эмодзи, чтобы сохранить легкий тон.Проверить название еще раз, чтобы убедиться, что оно не превышает 100 символов и не содержит Markdown. Убедиться, что все ссылки и источники изображений не повреждены. Наконец, просмотреть весь HTML на наличие запрещенных тегов или стилей.Конец мысли (21.27 с) Canaan’s Comeback: Bitcoin’s New BFF? 🚀💸

• Standard Chartered будет хранить криптовалюту для клиентов OKX в Европе: Банк встречается с блокчейном.

• Лидеры роста и падения

• Французская Токенизированная Фондовая Биржа Сделает IPOs Снова Великими (Или Нет!)

• Рейтинг лучших скам-проектов

• Ethereum обгоняет Bitcoin: Сумасшедший крипто-переворот Тома Ли! 🤑🪙

• Банкиры играют в криптовалюту: французский ODDO BHF погружается в цифровые деньги 🏦💸

• Пойдет ли XRP вверх или вниз? Драма с 200-дневной скользящей средней разворачивается!

2025-10-14 18:13