Как исследователь с опытом работы в криптоиндустрии, я считаю, что решение Tether заморозить USDT на сумму 5,2 миллиона долларов, связанное с фишинговым мошенничеством, является похвальным действием, предпринятым эмитентом стейблкоинов для предотвращения дальнейшей незаконной деятельности и защиты своих пользователей. Тот факт, что эти адреса использовались для отмывания денег в результате фишинговых атак, как сообщил директор службы безопасности Slomist, подчеркивает важность мониторинга активности в сети и принятия быстрых мер в случае необходимости.
14 мая я наткнулся на информацию о том, что Tether, эмитент стейблкоинов, принял меры по предотвращению доступа к примерно 5,2 миллионам долларов США в USDT (стейблкоине Tether), хранящимся в двенадцати кошельках Ethereum. Эти кошельки были идентифицированы как «запрещенные адреса USDT» из-за их участия в фишинговых атаках.
Директор по безопасности аналитической компании Slomist заявил, что некоторые криптовалютные адреса были задействованы в очистке незаконных доходов от фишинговых схем, не предоставив никаких дополнительных подробностей.
Как финансовый аналитик, я бы перефразировал это так: Tether, ведущий поставщик стейблкоинов, с момента своего создания предотвратил использование более 1,3 миллиарда долларов после выявления хаков, эксплойтов и мошеннических действий. В недавнем сообщении на Reddit наш генеральный директор Паоло Ардоино раскрыл эту информацию, добавив, что около 1,6 миллиона долларов из этих средств были связаны с подозрением на финансирование терроризма.
В январе 2022 года Tether обнаружил и заблокировал три аккаунта Ethereum, на которых в своей системе хранится более 150 миллионов долларов США в долларах США. В октябре 2022 года Tether запретил доступ к USDT на сумму 8,2 миллиона долларов на Ethereum и добавил еще 215 адресов USDT, хранящихся в Ethereum, в свой ограниченный список.
Как криптоинвестор, оглядываясь назад на события, я вспоминаю, что к концу 2022 года Tether, эмитент стейблкоинов, принял меры по заморозке активов на сумму более 360 миллионов долларов. Перенесемся в октябрь 2023 года, когда они заморозили доллары США на сумму около 817 000 долларов США, связанные с подозрительными транзакциями, связанными с террористической деятельностью в Украине и Израиле. В следующем месяце они предприняли дополнительные шаги, чтобы заморозить около 225 миллионов долларов США в долларах США, связанных с доходами, полученными нечестным путем романтическими мошенниками.
Как финансовый аналитик, у меня была возможность работать с ведущим эмитентом стейблкоинов, который установил прочные отношения с более чем 24 правоохранительными органами в более чем 40 странах. Только за последний год мы рассмотрели 198 запросов от этих агентств об ограничении кошельков или принятии других необходимых мер в ответ на их расследования. За последние три года это число выросло до 339 таких запросов.
Tether ввел ограничения на вторичном рынке, чтобы остановить транзакции с участием физических или юридических лиц из списка SDN OFAC, который ведется Управлением по контролю за иностранными активами США. В этот список входят не только лица, попавшие под санкции, но и организации, находящиеся под контролем или собственностью стран, попавших под санкции.
Как криптовалютный инвестор, я могу сказать вам, что внедрение технологии децентрализованного реестра меняет правила игры для криптофирм. Эта технологическая инновация позволяет нам отслеживать транзакции в блокчейне в режиме реального времени, обеспечивая большую прозрачность и безопасность. С другой стороны, стейблкоины, являющиеся неотъемлемой частью нашей криптоэкосистемы, имеют централизованную структуру выпуска. Следовательно, по запросу правоохранительных органов эти эмитенты могут заморозить активы, связанные с незаконной деятельностью, добавляя еще один уровень безопасности нашим инвестициям.
CryptoMoon попыталась связаться с Tether для получения разъяснений относительно выявленных заблокированных адресов и любых связанных с ними схем фишинга, но не получила ответа до установленного срока.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Осужденный руководитель FTX Райан Саламе официально находится под стражей
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Спотовые биткойн-ETF США получили приток $556 млн в самый крупный день с июня
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
2024-05-14 11:52