Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к стыку технологий и правоохранительной деятельности, я заинтригован отделом T3 по борьбе с финансовыми преступлениями (FCU) — результатом сотрудничества Tether, сети Tron и TRM Labs, которому удалось заморозить более 126 миллионов долларов. USDt с момента его создания в августе 2024 года. Усилия FCU по налаживанию партнерских отношений с правоохранительными органами по всему миру в борьбе с незаконной деятельностью действительно заслуживают похвалы.
Однако нельзя игнорировать дебаты вокруг децентрализации и конфиденциальности в криптосообществе. Как давний наблюдатель за этой динамичной ситуацией, я могу засвидетельствовать, что это тонкий баланс между обеспечением финансовой целостности и защитой индивидуальных свобод. Это немного похоже на прогулку по канату через море цифровых монет: один неверный шаг может привести либо к катастрофическому падению, либо к оглушительному успеху.
Роль Tether, в частности, была значительной. Их действия против счетов, подозреваемых в отмывании денег, инвестиционном мошенничестве и даже террористической деятельности, демонстрируют их приверженность поддержанию целостности финансовой системы. Тем не менее, опасения по поводу цензуры и самостоятельности сохраняются, как и в любой централизованной системе.
В каком-то смысле это похоже на роль судьи в игре с высокими ставками: вы должны сохранять мир, стараясь при этом не оказаться в центре внимания. Задача заключается в том, чтобы сориентироваться на этом сложном пространстве и найти решение, которое удовлетворит все участвующие стороны.
Говоря проще, я часто шучу о том, что цифровой мир больше похож на бесконечную игру в «ударь крота» — как только вы думаете, что решили одну проблему, где-то всплывает другая! Но если серьезно, работа, проводимая FCU и такими компаниями, как Tether, имеет решающее значение для поддержания доверия и безопасности в цифровой финансовой экосистеме.
С момента своего создания в августе 2024 года Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FCU), возглавляемый Tether, сетью Tron и TRM Labs, успешно заморозил USDT (стейблкоин Tether) на общую сумму 126 миллионов долларов США из-за подозрений в финансовых преступлениях.
Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями сотрудничает с международными правоохранительными органами, чтобы остановить незаконные финансовые операции, отслеживая транзакции Tether (USDT) на сумму около 3 миллиардов долларов США в 2024 году.
Как аналитик я заметил, что примерно 47% конфискованных средств на сумму 56 миллионов долларов связаны с деятельностью по отмыванию денег. Следующая значительная часть, составляющая около 31% от общей суммы, представляет собой средства, вовлеченные в инвестиционные аферы, на общую сумму 36 миллионов долларов.
В сфере криптовалют дискуссии вокруг замораживания активов и финансового мониторинга вызвали споры, поскольку эта практика рассматривается как средство возврата украденных средств жертвам мошенничества и предотвращения насильственных преступлений, а также как спорные вопросы.
Сторонники децентрализации и твердого убеждения в конфиденциальности утверждают, что централизованные криптовалюты потенциально могут посягать на личную свободу и способствовать финансовому подавлению со стороны правительств или крупного бизнеса из-за их контроля над системой.
История Tether по заморозке счетов USDT
В октябре 2022 года Tether, эмитент цифровой валюты USDT, заморозил USDT на сумму около 8,2 миллиона долларов в блокчейне Ethereum. В то время Tether не объяснила причину этого действия, и ранее они заморозили в общей сложности 215 адресов USDT в сети Ethereum в течение года.
Общая сумма USDT, занесенных компанией в черный список в 2022 году, составила более $360 млн.
К октябрю 2023 года провайдер стейблкоинов заблокировал USDT на сумму около 873 000 долларов США, которые предположительно были связаны с террористической деятельностью в Украине и Израиле. Это действие увеличило общую сумму замороженных компанией USDT до ошеломляющих 835 миллионов долларов.
В ноябре 2023 года Tether участвовал в расследовании, проведенном Министерством юстиции США в отношении сети торговли людьми, действующей в Юго-Восточной Азии.
В ходе расследования Tether удержала стейблкоины на сумму около 225 миллионов долларов, которые предположительно были получены группой посредством обманных схем «забоя свиней».
Этот план предназначен для развития прочного доверия к человеку с конечной целью незаконного присвоения его активов в будущем.
К апрелю 2024 года Tether пообещал ограничить венесуэльские средства в соответствии с финансовыми санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами США против этой южноамериканской страны.
Как исследователь, я наткнулся на откровение: отчеты показывают, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA предположительно использовала стейблкоины для финансирования своих нефтяных сделок – шаг, по-видимому, призванный обойти санкции США.
Смотрите также
- Прогноз курса доллара к злотому на 2025
- Что будет с Magic Eden: прогнозы цен на криптовалюту ME
- Что будет с Hedera: прогнозы цен на криптовалюту HBAR
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Акции Озон Фармацевтика прогноз. Цена акций OZPH
- График биткойнов намекает на падение менее чем на 80 тысяч долларов: BNB, AAVE, XMR и VIRTUAL по-прежнему выглядят сильными
- Акции Лента прогноз. Цена акций LENT
- Акции СПБ Биржа прогноз. Цена акций SPBE
- Что будет с Pudgy Penguins: прогнозы цен на криптовалюту PENGU
- Анализ цен 1/1: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, AVAX, LINK, TON
2025-01-02 20:32