Тайваньская криптовалютная биржа и член VASP Bitgin находятся под следствием по подозрению в отмывании денег 2023

В заявлении от 13 ноября биржа подтвердила краткую связь своего операционного директора с предполагаемой группой по отмыванию денег.

Тайваньская криптовалютная биржа Bitgin находится под следствием полиции страны по подозрению в отмывании денег. По сообщениям местных новостей в начале этой недели, Ютин Чжан, операционный директор фирмы, был арестован тайваньской полицией за предполагаемую роль в инциденте с отмыванием денег в «Зале 88-й гильдии».

Ранее Чжэминь Го и Чэнвэнь Ту, два местных бизнесмена, были обвинены полицией в организации многомиллиардной схемы отмывания денег с использованием своих обменных пунктов и счетов в криптовалюте для отмывания преступных доходов, полученных посредством электронного мошенничества из-за границы. Чэнвэнь Ту также обвиняется в мошенничестве с налоговыми органами страны, требуя 300 миллионов новых тайваньских долларов (9,28 миллиона долларов США) в виде мошеннического возмещения экспортного налога посредством продажи кредитов на видеоигры за рубежом.

На Тайване в настоящее время нет официального режима лицензирования криптовалютных бирж. В сентябре Bitgin вместе со своими коллегами по отрасли создала Подготовительный офис поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в целях саморегулирования и лоббирования политических чиновников. По поводу инцидента Юлин Цай, главный юрисконсульт Тайваньской ассоциации VASP, сказал:

“На этот раз к расследованию дела был привлечен член подготовительной группы. Подготовительная группа немедленно провела заседание и выступила с публичным ответом. Участники дела также выступили с инициативой приостановить участие в работе подготовительной группы .”

В заявлении, сделанном в понедельник, биржа заявила, что ее деятельность «работает нормально и права пользователей не будут затронуты». Как рассказал Bitgin, ее главный операционный директор Ютян Чжан был связан с фирмами, причастными к инциденту с отмыванием денег в Зале 88-й гильдии с конца 2021 года по март 2022 года. Однако в Bitgin заявили, что Чжан прекратил всякое общение с контрагентами после обнаружения обвинений в отмывании денег.

«В настоящее время Битгин полностью сотрудничает со следственным подразделением и активно оказывает всю необходимую помощь для обеспечения бесперебойного проведения расследования и надеется, что факты смогут быть выяснены как можно скорее».