Как опытный финансовый аналитик, я считаю, что решение Тайваня внести поправки в свои правила по борьбе с отмыванием денег (AML) является позитивным шагом на пути к борьбе с мошенничеством и усилению мер AML для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Предлагаемые наказания за несоблюдение требований, в том числе тюремное заключение на срок до двух лет и штрафы в размере до 1,5 миллиона долларов, дают четкий сигнал о том, что соблюдение нормативных требований — это не вариант, а требование.
Тайвань обновил свои законы против отмывания денег (AML), чтобы лучше бороться с мошенничеством и усилить меры защиты AML для компаний, работающих с виртуальными активами.
Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: Министерство юстиции Тайваня выдвинуло предложение по ужесточению существующих законов по борьбе с отмыванием денег (AML). Это предложение включает потенциальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и штрафы в размере 1,5 миллиона долларов для предприятий, не соблюдающих требования. После одобрения национальным парламентом эти поправки будут реализованы.
Исполнительный Юань Тайваня разработал новый закон, который они называют «Новыми четырьмя законами о борьбе с мошенничеством». Эти поправки призваны усилить усилия по борьбе с мошеннической деятельностью и установить строгие правила по борьбе с отмыванием денег для поставщиков криптоуслуг.
Как регуляторный аналитик, я бы описал основные элементы пересмотренных правил следующим образом: Я концентрируюсь на четырех ключевых областях. Во-первых, правила предотвращения вреда от преступлений, связанных с мошенничеством, направлены на смягчение потенциального ущерба от мошеннических действий. Во-вторых, закон о предотвращении отмывания денег направлен против незаконных финансовых операций. В-третьих, закон о технологических расследованиях и безопасности усиливает меры цифровой безопасности. Наконец, закон о безопасности и надзоре за связью обеспечивает безопасные и контролируемые каналы связи.
Как финансовый аналитик, я хотел бы подчеркнуть, что значительный сдвиг произошел в результате недавнего законодательства, направленного на предотвращение отмывания денег для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Несоблюдение этого закона может привести к более серьезным последствиям для VASP.
Как криптоинвестор, я заметил, что этот закон претерпел три существенных изменения. Эти изменения влияют на процедуры регистрации и налагают новые ограничения как на местных, так и на иностранных валютных трейдеров.
Начиная с последнего времени, поставщикам услуг виртуальных активов грозит тюремное заключение на срок до двух лет, если они не зарегистрируются в соответствующем регулирующем органе в соответствии с пересмотренным законодательством.
Законодатели установили новую юридическую классификацию преступлений по отмыванию денег, связанных со сторонними платежными платформами и счетами виртуальных активов.
Как криптоинвестор, я понимаю риски, связанные с использованием сторонних аккаунтов для отмывания денег. Последствия могут быть серьезными, включая тюремное заключение на срок от шести месяцев до пяти лет и штрафы, достигающие 50 миллионов тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 1,5 миллионам долларов США. Эти штрафы служат напоминанием о важности соблюдения правил и проведения всех транзакций через законные каналы.
Как криптоинвестор, я понял, что в настоящее время регулирующий орган Тайваня может налагать штрафы только на криптовалютные компании, не соответствующие требованиям. Однако новый предложенный закон призван изменить это положение, объявив такое поведение уголовным преступлением, влекущим за собой значительные штрафы и возможные тюремные сроки.
Иностранные криптовалютные платформы могут столкнуться с уголовным наказанием в соответствии с предлагаемым законом, если они не создадут местные организации и не получат регистрацию для борьбы с отмыванием денег (AML).
Как криптоинвестор, я внимательно слежу за развитием регуляторной среды нашей страны. Недавно ходили слухи о новом предложении относительно цифровых активов, которое поступило всего через несколько месяцев после того, как наш регулятор по ценным бумагам объявил о своем намерении предложить новые законы о цифровых активах к сентябрю этого года. Другими словами, сейчас мы наблюдаем ощутимый прогресс в реализации этих предстоящих правил.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ENA ПРОГНОЗ. ENA криптовалюта
- TON ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- PONKE ПРОГНОЗ. PONKE криптовалюта
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ORDI ПРОГНОЗ. ORDI криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ ВОНЕ
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ЗЛОТОМУ
- LADYS ПРОГНОЗ. LADYS криптовалюта
2024-05-09 15:27