США пытаются конфисковать криптовалюту Бэнкмана-Фрида, предположительно использованную для взяток в Китае

от

Как опытный исследователь с большим опытом работы в сфере финансовых преступлений, я должен сказать, что это дело с Сэмом Бэнкман-Фридом и предполагаемыми взятками, выплаченными китайским чиновникам, весьма интригует. Использование криптовалют для незаконной деятельности — относительно новое явление, но становится все более очевидным, что они могут быть столь же эффективными в содействии взяточничеству и коррупции, как и традиционные методы.

📢 Скучно ждать банальных слухов? В Новости Сегодня подают свежие факты с привкусом крипто-безумия – все с огоньком!

Присоединиться в Telegram

Юридические органы США добиваются одобрения суда, чтобы взять под контроль криптовалюты, которые, как они подозревают, использовались для выплаты взяток китайским правительственным чиновникам соучредителем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом.

В судебном деле, поданном 12 ноября в Окружной суд Нью-Йорка, прокуратура утверждала, что счет Binance, стоимость которого к 12 декабря 2023 года составляла примерно 8,6 миллиона долларов, но с тех пор выросла примерно до 18,5 миллионов долларов из-за роста рынка, был замешан в отмывание средств, связанных со взятками, до краха FTX в конце 2022 года.

Как крипто-инвестор, я вспоминаю инцидент в 2021 году, когда китайские власти конфисковали средства с двух крипто-счетов Alameda Research на китайских биржах на сумму около 1 миллиарда долларов в виде цифровых активов.

16 ноября 2021 года было заявлено, что Бэнкман-Фрид перевел 40 миллионов долларов в Tether (USDT) в качестве взятки на личный кошелек, после чего счета Аламеды были быстро разморожены.

По данным обвинения, после размораживания счетов Сэм Бэнкман-Фрид одобрил дальнейшие транзакции в криптовалюте на десятки миллионов долларов, чтобы покончить с предполагаемой взяткой.

9 ноября 2023 года указанный счет был открыт, и в общей сложности с ним было связано пять депозитных счетов. Эти учетные записи, по мнению властей США, использовались для маскировки предполагаемой взятки, которую, по их утверждениям, дала Бэнкман-Фрид.

Как сообщило обвинение, на этот конкретный счет постоянно поступали как входящие депозиты в биткойнах (BTC) и стейблкоинах, так и частые исходящие выплаты. Более того, пять отдельных кошельков почти ежедневно получали депозиты в BTC и стейблкоинах, которые впоследствии конвертировались в различные другие криптовалюты.

В своих показаниях Кэролайн Эллисон, бывший руководитель Alameda Research, упомянула, что в качестве взятки была передана сумма примерно в 150 миллионов долларов.

21 декабря 2023 года во время судебного разбирательства по делу Бэнкман-Фрида постановление судьи Льюиса Каплана привело к конфискации счета.

По мнению прокуратуры, эти цифровые активы — Solana, Cardano, Ripple (XRP), Internet Computer и Avalanche — все еще удерживаются.

После падения FTX в 2022 году Сэм Бэнкман-Фрид предстал перед судом присяжных и был признан виновным по семи уголовным обвинениям. 28 марта судья Каплан вынес ему приговор в виде 25 лет лишения свободы.

Первоначально против него было выдвинуто шесть дополнительных обвинений, таких как банковское мошенничество и сговор с целью подкупа китайских чиновников из-за утверждений о том, что он давал взятки чиновникам в Китае. Однако в конечном итоге эти обвинения были сняты.

13 сентября адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида подали апелляцию, в которой говорилось, что основателю FTX не было предоставлено справедливое судебное разбирательство.

Смотрите также

2024-11-13 08:10