Соучредители смесителя Samourai Wallet арестованы по обвинению в ПОД и лицензировании

от

Двое сооснователей Samourai Wallet недавно были арестованы Министерством юстиции США (DOJ) и другими правоохранительными органами по обвинению в отмывании денег.

🌙 Готов отправиться за пределы обыденного? В CryptoMoon новости летают с орбиты – узнай, как взлететь вместе с ними!

Присоединиться в Telegram

Генеральному директору Samourai Wallet Кеонну Родригесу и его техническому директору Уильяму Хиллу предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения. Кроме того, им предъявлены обвинения в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, максимальное наказание за которое — пять лет тюремного заключения по каждому пункту.

24 апреля Родригес был взят под стражу в Пенсильвании, США, а Хилл одновременно был арестован в Португалии. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о намерении вернуть Хилла в Америку. Исландские власти конфисковали серверы и домен компании, а через Google Play Store был издан запретительный судебный приказ, запрещающий дальнейшую загрузку приложения, которое было загружено более 100 000 раз.

В расследовании также приняли участие Налоговая служба США и Федеральное бюро расследований США. Это основано на заявлении Министерства юстиции. В частности, под следствием оказался Samourai Wallet.

«Осуществил незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и способствовал транзакциям по отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов с нелегальных рынков даркнета, таких как Silk Road и Hydra Market; вторжение веб-сервера; схема целевого фишинга; и схемы по мошенничеству с многочисленными протоколами децентрализованного финансирования».

Samurai Wallet предоставил два сервиса, Whirlpool и Ricochet, которые генерировали дополнительные нежелательные транзакции, усложняя пользователям отслеживание криптовалюты. Утверждается, что благодаря этим предложениям они заработали около 4,5 миллионов долларов США. (Перефразировано)

Правительство США стало более враждебно относиться к сервисам микширования криптовалют, таким как Blender.io и Tornado Cash. В мае 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции в отношении Blender.io после взлома Axie Infinity. Это привело к тому, что в октябре 2022 года OFAC добавило соответствующие адреса миксера Tornado Cash в свой список граждан особых категорий, тем самым запретив гражданам США пользоваться этой услугой. Это решение выдержало судебное оспорение. К августу 2023 года трое основателей Tornado Cash были арестованы.

В октябре 2023 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США предложила обозначить крипто-миксеры как серьезную угрозу отмывания денег после атаки ХАМАС на Израиль.

Смотрите также

2024-04-25 00:22