Двое сооснователей Samourai Wallet недавно были арестованы Министерством юстиции США (DOJ) и другими правоохранительными органами по обвинению в отмывании денег.
Генеральному директору Samourai Wallet Кеонну Родригесу и его техническому директору Уильяму Хиллу предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения. Кроме того, им предъявлены обвинения в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, максимальное наказание за которое — пять лет тюремного заключения по каждому пункту.
24 апреля Родригес был взят под стражу в Пенсильвании, США, а Хилл одновременно был арестован в Португалии. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о намерении вернуть Хилла в Америку. Исландские власти конфисковали серверы и домен компании, а через Google Play Store был издан запретительный судебный приказ, запрещающий дальнейшую загрузку приложения, которое было загружено более 100 000 раз.
В расследовании также приняли участие Налоговая служба США и Федеральное бюро расследований США. Это основано на заявлении Министерства юстиции. В частности, под следствием оказался Samourai Wallet.
«Осуществил незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и способствовал транзакциям по отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов с нелегальных рынков даркнета, таких как Silk Road и Hydra Market; вторжение веб-сервера; схема целевого фишинга; и схемы по мошенничеству с многочисленными протоколами децентрализованного финансирования».
Samurai Wallet предоставил два сервиса, Whirlpool и Ricochet, которые генерировали дополнительные нежелательные транзакции, усложняя пользователям отслеживание криптовалюты. Утверждается, что благодаря этим предложениям они заработали около 4,5 миллионов долларов США. (Перефразировано)
Правительство США стало более враждебно относиться к сервисам микширования криптовалют, таким как Blender.io и Tornado Cash. В мае 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции в отношении Blender.io после взлома Axie Infinity. Это привело к тому, что в октябре 2022 года OFAC добавило соответствующие адреса миксера Tornado Cash в свой список граждан особых категорий, тем самым запретив гражданам США пользоваться этой услугой. Это решение выдержало судебное оспорение. К августу 2023 года трое основателей Tornado Cash были арестованы.
В октябре 2023 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США предложила обозначить крипто-миксеры как серьезную угрозу отмывания денег после атаки ХАМАС на Израиль.
Смотрите также
- LADYS ПРОГНОЗ. LADYS криптовалюта
- PONKE ПРОГНОЗ. PONKE криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ORDI ПРОГНОЗ. ORDI криптовалюта
- MUBI ПРОГНОЗ. MUBI криптовалюта
- Лидеры роста и падения
- БИТКОИН К РУБЛЮ ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- REEF ПРОГНОЗ. REEF криптовалюта
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ ВОНЕ
2024-04-25 00:22