Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к последним событиям в отрасли, я не могу не испытывать чувства беспокойства и разочарования, узнав о недавних арестах и обвинениях против Кеонн Родригес и Уильяма Хилла, соучредителей Samourai. Кошелек. Обвинения в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег серьезны и, если они подтвердятся, могут иметь далеко идущие последствия для криптосообщества в целом.
Кеонн Родригес, один из двух человек, причастных к делу об отмывании денег с участием криптовалютного микшера Samourai Wallet, заявил о своей невиновности в суде США и добился освобождения под залог.
На судебном заседании 29 апреля в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка Родригес заявил о своей невиновности в своем участии в нелицензионном бизнес-сговоре по переводу денег и обвинениях в отмывании денег. Прокуроры согласились установить залог в размере 1 миллиона долларов для соучредителя Samourai Wallet с ограничениями на поездки в определенные районы Нью-Йорка и Пенсильвании, когда он не проживает дома.
Родригес подлежит домашнему аресту в Хармони, штат Пенсильвания, и должен носить устройство слежения. Кроме того, условия его освобождения под залог запрещают ему работать в Samourai Wallet или участвовать в любой форме операций с криптовалютой, прямо или косвенно, без предварительного разрешения.
Уильям Хилл, технический директор Samourai Wallet, был взят под стражу в Португалии 24 апреля, по совпадению, в тот же день, когда был арестован Родригес. Считается, что его отсутствие в зале суда США является результатом продолжающегося процесса экстрадиции. Родригес, с другой стороны, должен еще раз предстать перед судом 14 мая.
Лица, о которых идет речь, могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет по обвинению в отмывании денег и до пяти лет за сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. Власти захватили серверы и домен Samourai Wallet, расположенные в Исландии.
Недавние аресты знаменуют собой продолжение усилий правительства США по ограничению использования миксеров криптовалюты с обвинениями в том, что эти платформы сыграли важную роль в отмывании доходов, полученных незаконным путем, для хакерских коллективов и террористических организаций. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов ввело санкции в отношении Blender и Tornado Cash, и этот шаг встретил сопротивление со стороны многочисленных отраслевых экспертов и политиков.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ENA ПРОГНОЗ. ENA криптовалюта
- PONKE ПРОГНОЗ. PONKE криптовалюта
- TON ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- LADYS ПРОГНОЗ. LADYS криптовалюта
- MUBI ПРОГНОЗ. MUBI криптовалюта
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
- COS ПРОГНОЗ. COS криптовалюта
- AGIX ПРОГНОЗ. AGIX криптовалюта
2024-04-30 01:04