Руководителя Binance выследили в Кении, идет экстрадиция

от

Власти Нигерии идентифицировали Надима Арджаруаллу, руководителя Binance, в Кении после того, как он предположительно скрылся из-под стражи в Нигерии. Правительство сейчас работает над процессом его возвращения в Нигерию.

💸 Невесомость на рынке? В ФинБолт разберут, когда держать, а когда – отпустить. Заставь свой портфель танцевать!

Присоединиться в Telegram

Основываясь на информации нигерийского новостного источника Punch, инсайдеры в администрации президента Нигерии сообщили, что Арджарвалла скрылся после прибытия в Кению.

Администрация Нигерии объединяется с Интерполом и правоохранительными органами Кении, чтобы задержать Арджаруваллу и доставить его обратно в Нигерию для ответа на выдвинутые против него обвинения.

В феврале Арджарвалла отправился в Нигерию из-за обвинений в том, что Binance вмешивалась в курс нигерийской валюты — найры. После обсуждения вопросов с властями Нигерии Арджаруалла и еще один представитель Binance были взяты под стражу.

Комиссия округа по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) ведет расследование и обвинила биржу и двух ее руководителей в отмывании денег по пяти пунктам обвинения. Однако 22 марта Анджарвалле якобы удалось избежать задержания и впоследствии покинуть Нигерию, вылетев из Абуджи.

По имеющимся данным, Анджарвалла якобы вылетел из Абуджи ближневосточной авиакомпанией. Тем не менее, неясно, как он получил доступ к посадке на международный рейс, учитывая, что его британский паспорт, который он использовал для въезда в Нигерию, в настоящее время находится у властей Нигерии.

Офицер иммиграционной службы сообщил, что руководитель Binance покинул Нигерию по кенийскому паспорту. Сейчас следователи выясняют, как Анджарвалла получил этот документ, поскольку других проездных документов во время задержания у него не было.

Во время отсутствия Арджарваллы исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян заявил в суде о своей невиновности. Его жена и сторонники сплотились за его освобождение после почти месяца содержания под стражей. Супруга Гамбаряна инициировала петицию о его возвращении в США, которая на момент публикации собрала более 3000 подписей. Однако заседание по делу Гамбаряна перенесено на 19 апреля.

Начиная с 5 марта Binance уведомила пользователей о том, что они больше не смогут проводить какие-либо транзакции с использованием нигерийской найры. Это решение сигнализировало об уходе Binance с нигерийского рынка. Кроме того, примерно в конце февраля одноранговая торговая платформа Binance удалила все торговые пары с найрой.

27 февраля глава Центрального банка Нигерии выразил обеспокоенность по поводу криптовалютных бирж в Нигерии, предположив, что они могут быть причастны к незаконной деятельности. Он также выделил сомнительные транзакции на Binance как повод для подозрений.

Смотрите также

2024-04-15 04:13