Для исследователя, имеющего опыт расследования мошенничества и киберпреступлений, этот случай служит ярким напоминанием о постоянно меняющемся ландшафте финансового мошенничества. Схема IcomTech Ponzi — еще один пример того, как преступники эксплуатируют доверие ничего не подозревающих инвесторов, извлекая выгоду из ажиотажа вокруг новых технологий, таких как биткойн и криптовалюты.
Проще говоря, суд Калифорнии обязал пять человек, связанных со схемой Понци компании IcomTech, выплатить около 5 миллионов долларов из-за их участия в мошенничестве и неправильном использовании незаконно полученных средств, замаскированных под фиктивную торговую операцию биткойнов.
В заявлении, опубликованном 11 декабря, Комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила, что Дэвид Кармона, Хуан Арельяно Парра, Мозес Вальдес и Дэвид Бренд были привлечены к ответственности за все нарушения Закона о товарных биржах и правил CFTC, как утверждается в жалобе. С другой стороны, Марко А. Руис Очоа получил от Комиссии постановление о согласии.
Заочное решение было вынесено 21 октября на основании иска CFTC, поданного 24 мая 2023 года.
Группа из пяти человек обманула около 190 человек в США и за рубежом, запросив более 1 миллиона долларов, ложно заявив, что деньги будут инвестированы в биткойны и другие цифровые валюты через несуществующую платформу для майнинга и торговли. На самом деле они присвоили значительную сумму средств жертв: к декабрю 2022 года общая сумма похищенных средств оценивается примерно в 8,4 миллиона долларов.
Кармона, Арельяно Парра, Вальдес и Бренд должны выплатить индивидуальные гражданские штрафы на общую сумму 4 миллиона долларов (каждый по 1 миллиону долларов), а также коллективно выплатить примерно 1 миллион долларов в качестве компенсации пострадавшим сторонам, что в сумме составит более 5 миллионов долларов.
Каждому из пяти человек теперь на неопределенный срок запрещено регистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и участвовать в сделках на рынках, контролируемых CFTC.
Первоначально Кармона, основатель и архитектор схемы Понци IcomTech, в октябре был приговорен к 10 годам тюремного заключения за сговор с целью совершения электронного мошенничества. Проще говоря, после создания схемы Понци компании IcomTech Кармона в октябре получил 10-летний тюремный срок за участие в мошеннических действиях с использованием электронных средств связи.
31 октября Родригес был приговорен к восьми годам лишения свободы за свое участие, а Бренд был приговорен к 10 годам лишения свободы 2 декабря. (или) Родригес получил восемь лет лишения свободы за свою роль 31 октября, а Бренд получил 10 лет лишения свободы 2 декабря.
В январе Очоа был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в схеме мошенничества с использованием электронных средств связи посредством сговора.
С середины 2018 года до конца 2019 года IcomTech гарантировала инвесторам, что они будут получать полный возврат своих инвестиций каждые шесть недель. Операторы компании часто путешествовали по Соединенным Штатам и за границу, организуя экстравагантные мероприятия, чтобы вовлечь жертв в схему Понци.
Они часто появлялись на таких мероприятиях на дорогих автомобилях, в роскошной одежде и были склонны хвастаться своими доходами, чтобы убедить потенциальных инвесторов, что они тоже могут достичь аналогичных финансовых высот.
Смотрите также
- Что будет с Dymension: прогнозы цен на криптовалюту DYM
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2025
- Что будет с эфириумом: прогнозы цен на криптовалюту ETH
- Акции Лента прогноз. Цена акций LENT
- Что будет с Hedera: прогнозы цен на криптовалюту HBAR
- Акции Озон Фармацевтика прогноз. Цена акций OZPH
- Что будет с Magic Eden: прогнозы цен на криптовалюту ME
- Филиппинские банки сотрудничают для запуска стабильной монеты PHPX на Hedera
- Что будет с Ava AI: прогнозы цен на криптовалюту AVA
2024-12-12 06:35