Как опытный финансовый аналитик, я нахожу продолжающееся дело на ACE Exchange на Тайване глубоко тревожным. Рекомендуемые минимальные сроки тюремного заключения для главных подозреваемых, включая основателя Дэвида Пана и его делового партнера Линь Кенг-хуна, отражают тяжесть предполагаемого мошенничества и отмывания денег.
По данным тайваньской прокуратуры, четырем основным подозреваемым, причастным к скандалу с криптовалютным мошенничеством и отмыванию денег, связанному с ACE Exchange, грозит тюремное заключение сроком не менее 20 лет.
Основываясь на недавней новостной статье, окружная прокуратура Тайбэя выдвинула обвинения против 32 человек, в том числе Дэвида Пана, основателя ACE Exchange, его делового партнера Линь Кенг-хуна и известного юриста Ван Чэнь-хуаня, ранее занимавшего должность председателя на бирже. (Перефразировано)
В настоящее время считается, что около 1200 человек были введены в заблуждение, в результате чего пересмотренная оценка финансового ущерба составила примерно 800 миллионов новотайваньских долларов (24,56 миллиона долларов США). Это представляет собой значительное увеличение по сравнению с ранее оцененными потерями в размере около 340 миллионов новотайваньских долларов (10,6 миллиона долларов США).
Согласно выводам отчета, масштабы потерь оправдывают предлагаемый срок тюремного заключения. Кроме того, учитывая положение Вана как выдающегося юриста, прокуроры выступают за минимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.
В январе 2024 года правоохранительные органы города Тайбэй задержали Пана и еще 13 человек, подозреваемых в причастности к этому делу. Одновременно они провели обыски в нескольких местах, в том числе в главном офисе Ace. Расследование этих расследований выявило связь Пэна с обманным сервисом криптокошельков под названием «Альфред» или «кошелек Афу», сопровождаемым соответствующей криптографической картой.
По версии обвинителей, в 2019 году обвиняемые стороны якобы поощряли инвестиции в токены NFTC, монеты bitnature, mochange от ACE Exchange и дополнительные токены. Они использовали официальные документы и рекламные ресурсы, чтобы повысить свою надежность.
В своей маркетинговой кампании Пан и Лин неустанно работали над превращением ACE Exchange в ведущую блокчейн-платформу для торговли криптовалютами в Азии. К сожалению, инвесторы понесли значительные потери, когда стоимость токенов резко упала. Не имея возможности обменять свои токены обратно на доллары Нового Тайваня, как было обещано, эти инвесторы решили подать жалобы, призывая к тщательному юридическому расследованию.
Как исследователь, я сталкивался с сообщениями о том, что суд на Тайване вынес решение об аресте имущества ответчика. Сообщается, что стоимость конфискованных активов превышает 3,5 миллиона новотайваньских долларов, что эквивалентно примерно 110 000 долларов США по текущему обменному курсу.
В ответ на обвинения, содержащиеся в обвинительном заключении, Ace Exchange опубликовала 8 апреля заявление, в котором подтвердила, что Пэн и его предполагаемые мошеннические действия не имеют отношения к их платформе. Утверждается, что он отошел от повседневного управления бизнесом к 2022 году.
Скрытая жемчужина среди централизованных криптовалютных бирж, Ace Exchange родом из Тайваня и дебютировала на рынке в конце 2018 года. Согласно статистике CoinMarketCap, ежедневные сделки на ней обрабатываются примерно на 14 миллионов долларов. Однако предостережение: по данным Traders Union, эта биржа несет в себе высокий уровень риска с рейтингом доверия всего 2,78 из 10.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Лучше узнайте кандидата в криптовалюту: Кари Лейк
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Обвиняемый мэр Нью-Йорка оставляет сомнительное крипто-наследие по мере нарастания противоречий
2024-04-27 14:59