Вы когда -нибудь задумывались, как ваше цифровое тесто может поддерживать синтетическую фентанильную и опиоидную торговлю Канады? Что ж, финансовые транзакции и отчеты Центр анализа Канады (FINTRAC) привлекли вас к себе!
В своем последнем объявлении Fintrac обнародовал свое секретное кольцо декодера, чтобы раскрыть скрытый мир крипто-энергоносимых отмывания денег. Приготовьтесь к захватывающей сказке о «отмывании доходов от незаконных синтетических опиоидов» — истории перед сном, которая заставит вас пересмотреть эту позднюю крипто -торговую торговлю.
Крипто-кошки и мыши: канадский FinCEN наносит ответный удар 🐱🔫
Обновление классического отчета FINTRAC за 2018 год от 2023 года теперь включает новые факторы риска, полученные на основе финансовой разведки, транзакций, публикаций и отчетов правоохранительных органов. Поговорим о переворачивателе страниц!
Пролистывая главы, вы обнаружите постоянно растущую роль криптовалют в отмывании незаконных доходов от продажи синтетических опиоидов. Приготовьтесь удивиться обширному списку тревожных сигналов FINTRAC, которые помогут правоохранительным органам улучшить свои навыки расследования в криптосекторе.
Некоторые основные моменты включают в себя большие крипто-фиатные преобразования, включающие в себя вновь созданные учетные записи с использованием нескольких виртуальных кошельков для неясного происхождения транзакций. Это как игра с оболочкой, но с большим количеством математики и меньшим количеством реальных снарядов!
И давайте не будем забывать о депозитах в обмены криптовалютами из учетных записей, связанных с регионами высокого риска, или ранее помечались для подозрительной деятельности. Кто знал, что наркобилловки были такими реактивными сетями?
Наш собственный Fincen: Канадский североамериканский диалог наркотиков 🗺
Эта захватывающая история об интригах и обмане является частью участия Канады в Североамериканском диалоге о наркотиках. Project Guardian, государственно-частное партнерство, объединяет финансовые учреждения, правоохранительные органы и международные заинтересованные стороны в борьбе с отмыванием денег, связанных с синтетическими опиоидами.
Fintrac умоляет поставщиков услуг виртуальных активов (VASPS) и финансовых учреждений для интеграции этих новых факторов риска в свои стратегии борьбы с отмыванием денег (AML). В конце концов, ничто не говорит о «командной работе», как скоординированное усилие, чтобы помешать крипто-силовым наркоманам.
Смотрите также
- Что будет с Usual: прогнозы цен на криптовалюту USUAL
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Акции СПБ Биржа прогноз. Цена акций SPBE
- Что будет с ai16z: прогнозы цен на криптовалюту AI16Z
- Прогноз курса доллара к злотому на 2025
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Лидеры роста и падения
- Прогноз курса юаня на 2025
- Что будет с Hedera: прогнозы цен на криптовалюту HBAR
- Что будет с эфириумом: прогнозы цен на криптовалюту ETH
2025-01-24 15:34