Вы когда -нибудь задумывались, как ваше цифровое тесто может поддерживать синтетическую фентанильную и опиоидную торговлю Канады? Что ж, финансовые транзакции и отчеты Центр анализа Канады (FINTRAC) привлекли вас к себе!
🌙 Готов отправиться за пределы обыденного? В CryptoMoon новости летают с орбиты – узнай, как взлететь вместе с ними!
Присоединиться в TelegramВ своем последнем объявлении Fintrac обнародовал свое секретное кольцо декодера, чтобы раскрыть скрытый мир крипто-энергоносимых отмывания денег. Приготовьтесь к захватывающей сказке о «отмывании доходов от незаконных синтетических опиоидов» — истории перед сном, которая заставит вас пересмотреть эту позднюю крипто -торговую торговлю.
Крипто-кошки и мыши: канадский FinCEN наносит ответный удар 🐱🔫
Обновление классического отчета FINTRAC за 2018 год от 2023 года теперь включает новые факторы риска, полученные на основе финансовой разведки, транзакций, публикаций и отчетов правоохранительных органов. Поговорим о переворачивателе страниц!
Пролистывая главы, вы обнаружите постоянно растущую роль криптовалют в отмывании незаконных доходов от продажи синтетических опиоидов. Приготовьтесь удивиться обширному списку тревожных сигналов FINTRAC, которые помогут правоохранительным органам улучшить свои навыки расследования в криптосекторе.
Некоторые основные моменты включают в себя большие крипто-фиатные преобразования, включающие в себя вновь созданные учетные записи с использованием нескольких виртуальных кошельков для неясного происхождения транзакций. Это как игра с оболочкой, но с большим количеством математики и меньшим количеством реальных снарядов!
И давайте не будем забывать о депозитах в обмены криптовалютами из учетных записей, связанных с регионами высокого риска, или ранее помечались для подозрительной деятельности. Кто знал, что наркобилловки были такими реактивными сетями?
Наш собственный Fincen: Канадский североамериканский диалог наркотиков 🗺
Эта захватывающая история об интригах и обмане является частью участия Канады в Североамериканском диалоге о наркотиках. Project Guardian, государственно-частное партнерство, объединяет финансовые учреждения, правоохранительные органы и международные заинтересованные стороны в борьбе с отмыванием денег, связанных с синтетическими опиоидами.
Fintrac умоляет поставщиков услуг виртуальных активов (VASPS) и финансовых учреждений для интеграции этих новых факторов риска в свои стратегии борьбы с отмыванием денег (AML). В конце концов, ничто не говорит о «командной работе», как скоординированное усилие, чтобы помешать крипто-силовым наркоманам.
Смотрите также
- Какой самый низкий курс доллара к злотому?
- Рейтинг лучших скам-проектов
- Какой самый низкий курс доллара к шекелю?
- Какой самый низкий курс доллара к йене?
- Что будет с эфириумом: прогнозы цен на криптовалюту ETH
- Правила криптовалют в Аргентине: Потому что хаосу нужна структура.
- Что будет с HBAR: прогнозы цен на криптовалюту HBAR
- Что будет с рипплом: прогнозы цен на криптовалюту XRP
- Что будет с Secret: прогнозы цен на криптовалюту SCRT
- Что будет с SOL: прогнозы цен на криптовалюту SOL
2025-01-24 15:34