Подкомитет Палаты представителей США по финансовым услугам ищет ответы на вопросы криптовалют и преступности 2023

Сообщения о криптовалютном финансировании терроризма и криминалистике блокчейнов были запутанными, но все согласились с необходимостью сотрудничества и регулирования.

Подкомитет финансовых услуг Палаты представителей США по цифровым активам, финансовым технологиям и инклюзивности получил образование по использованию технологии блокчейна на слушании под названием «Криптовалютная преступность в контексте: борьба с незаконной деятельностью в цифровых активах» 15 ноября. Слушание по своей природе был двухпартийным, заявил вначале председатель Френч Хилл.

Хилл начал встречу, процитировав статью, опубликованную The Wall Street Journal 10 октября, об использовании криптовалюты ХАМАСом для сбора средств. Статья была исправлена 27 октября, чтобы более точно отразить важные данные, полученные аналитической фирмой Elliptic, занимающейся блокчейном, как также упомянул Хилл. Он продолжил:

«Телефон и Интернет нельзя винить в финансировании терроризма, как и криптовалюту».

В том же духе высокопоставленный член подкомитета Стивен Линч выразил надежду, что «мы сможем отказаться от некоторых предвзятых представлений, которые могут быть у некоторых».

Подкомитет Палаты представителей США по финансовым услугам ищет ответы на вопросы криптовалют и преступности

В состав свидетелей вошли представители ConsenSys и Chainaанализ, а также судебно-медицинские эксперты и старший юрисконсульт юридической фирмы Hogan Lovells. Они говорили о необходимости международного сотрудничества и государственно-частного сотрудничества для прекращения неправомерного использования цифровых активов, необходимости хорошо продуманного законодательства и тонкостей расследования блокчейна.

Член палаты представителей Брэд Шерман попросил президента компании Dynamic Securities Analytics Элисон Хименес привести пример законного использования крипто-микшера, который она не смогла предоставить.

Множество других голосов хотели быть услышанными одновременно по этой теме. Хилл, член палаты представителей Том Эммер, председатель комитета по финансовым услугам Патрик МакГенри и член палаты представителей Ричи Торрес вместе с двухпартийной группой из еще 53 членов Палаты представителей подписали письмо президенту США Джо Байдену и министру финансов Джанет Йеллен от 15 ноября.

В письме запрашивалась информация о сборе средств ХАМАСом и Палестинским исламским джихадом, а также о роли криптовалюты в его усилиях. В письме говорилось:

«Важно понимать масштабы кампании Хамаса по сбору средств для цифровых активов в контексте его традиционной финансовой деятельности».

Далее в нем говорится, что традиционные методы сбора средств «могут значительно превысить» доходы, полученные с помощью криптовалюты, и Конгрессу нужна помощь, «понимающая размер, масштаб и продолжительность кампании ХАМАС по сбору средств для цифровых активов, а также точную информацию о заблокированных или конфискованных средствах». цифровые активы террористических организаций».

В письме цитируется та же статья в Wall Street Journal. 12 ноября WSJ опубликовал вторую статью тех же авторов об использовании криптовалюты для передачи денег ХАМАСу.

Также 15 ноября Ассоциация блокчейнов опубликовала открытое письмо Хиллу и другим членам Комитета по финансовым услугам. Это письмо подписали 40 бывших военнослужащих США, офицеров разведки и специалистов по национальной безопасности, которые теперь имеют связи с компаниями, занимающимися цифровыми активами, или венчурным капиталом.

#HappeningNow: председатель @RepFrenchHill созывает подкомитет по цифровым активам, финансовым технологиям и инклюзивности на слушания под названием «Криптопреступность в контексте: борьба с незаконной деятельностью в цифровых активах». Смотрите прямую трансляцию
— Республиканская партия по финансовым услугам (@FinancialCmte), 15 ноября 2023 г.

Они также упомянули предыдущую статью WSJ, заявив, что они обеспокоены тем, что «сильно преувеличенная» и «развенчанная» статья «продолжает использоваться для продвижения законодательства, которое будет контрпродуктивным для интересов национальной безопасности США».

Поощрение роста регулируемой и соответствующей требованиям отрасли цифровых активов в Соединенных Штатах — лучший способ искоренить злоумышленников, говорится в письме.