Как опытный аналитик с обширным опытом работы в сфере киберпреступности и финансового мошенничества, я считаю, что дело Дарена Ли является еще одним пугающим напоминанием о сложностях и меняющемся характере современной преступной деятельности. Использование криптовалют для схем отмывания денег, таких как та, в которой обвиняют Ли, подчеркивает острую необходимость в более жестком регулировании в этой сфере.
Лицо, имеющее гражданство как Китая, так и другой страны, признало себя виновным в содействии отмыванию 73 миллионов долларов, полученных незаконно с помощью различных схем мошенничества с криптовалютой.
41-летний Дарен Ли признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег в рамках схемы, включающей мошенничество с инвестициями в криптовалюту, например, «забой свиней». Сообщается, что эта схема накопила миллионы в период с августа 2021 года по 12 апреля, согласно сделке о признании вины, поданной 11 ноября в федеральный суд Калифорнии.
Согласно отчету, Ли признал, что он приказал другим открыть банковские счета в США, используя подставные компании как средство скрыть или исказить истинное происхождение, назначение и принадлежность задействованных денег.
После перевода крупных сумм денег на определенные счета эти средства в конечном итоге были преобразованы в Tether (USDT) и распределены по цифровым кошелькам, которыми управляют Ли и его партнеры.
Судебные документы указывают на то, что в одном из цифровых кошельков, использованных в плане, хранились цифровые активы на сумму более 341 миллиона долларов.
В заявлении от 12 ноября глава уголовного отдела Министерства юстиции Николь М. Арджентьери заявила, что Ли предположительно совершил это преступление за границей, используя сеть фиктивных корпораций и счета в иностранных банках.
Ли открыто признал, что в общей сложности 73,6 миллиона долларов США, представляющие собой украденные средства, были переведены на банковские счета, связанные с мошенничеством, а примерно 59,8 миллиона долларов были направлены через подставные компании в США в рамках процесса отмывания денег.
12 апреля он был задержан в аэропорту Атланты, штат Джорджия, и одновременно 16 мая в Лос-Анджелесе был взят под стражу его предполагаемый сообщник Ичэн Чжан.
Начнем с того, что Ли обвинили в планировании отмывания денег и предъявили шесть обвинений в глобальном отмывании денег. Если его вина будет доказана, ему потенциально придется провести в тюрьме 20 лет по каждому обвинению, что в общей сложности соответствует возможному сроку заключения в 140 лет.
После признания Ли вины судья Р. Гэри Клаузнер назначил дату вынесения приговора Ли на 3 марта 2025 года.
Максимальное наказание, которое он рассматривает, включает в себя 20 лет за решеткой с последующими 3 годами под надзором и финансовый штраф, который может составить либо 500 000 долларов, либо удвоить прибыль, полученную от преступления, в зависимости от того, какая сумма больше.
Помимо приговора, есть вероятность, что ему придется выплатить жертвам полную компенсацию, потенциальные суммы которой варьируются от 4,5 до 73 миллионов долларов.
Смотрите также
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Что будет с TON: прогнозы цен на криптовалюту TON
- Что будет с Chainlink: прогнозы цен на криптовалюту LINK
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Акции Южуралзолото ГК прогноз. Цена акций UGLD
- Прогноз курса доллара к южнокорейской воне на 2024
- Что будет с FLOKI: прогнозы цен на криптовалюту FLOKI
- Что будет с Solana: прогнозы цен на криптовалюту SOL
- Акции Северсталь прогноз. Цена акций CHMF
2024-11-13 09:16