Прокуроры Тайваня предпринимают юридические действия против Дэвида Пэна, вдохновителя Ace Exchange, местного рынка криптовалют.
8 апреля, согласно заявлению властей, Пан был среди семи обвиняемых и обвиняемых. Группа обвинения утверждала, что Пан занимался отмыванием денег и мошеннической деятельностью, в результате чего финансовые потери составили около 340 миллионов тайваньских долларов (что эквивалентно 10,6 миллионам долларов США).
В январе 2024 года полиция города Тайбэя произвела аресты, в том числе Пэна и четырнадцати других подозреваемых, в ходе рейдов на различные объекты, среди которых была штаб-квартира Ace.
Расследование показало, что Пан был связан с обманным сервисом криптовалютного кошелька, известным как «Альфред» или «кошелек Afu», а также с связанной с ним криптокартой.
Прокуроры утверждают, что эти люди обманывали клиентов, предоставляя якобы высокодоходные услуги посредством традиционных личных сделок и фиктивных инвестиционных клубов.
После внесения депозита пострадавшие инвесторы не смогли получить свои средства или обнаружили, что их доступ был ограничен.
Согласно сообщениям суда Тайваня, активы ответчиков на сумму более 3,5 миллионов тайваньских новых долларов (TWD) или примерно 110 000 долларов США будут конфискованы в рамках решения.
После обвинения Ace Exchange опубликовала 8 апреля заявление, в котором подтвердила, что мошеннические действия Пэна не связаны с их платформой, поскольку он предположительно ушел со своей активной роли в ее управлении в 2022 году.
«Продукт-кошелек создала сторонняя команда под руководством бывшего директора Ace Exchange Пана. Это не предложение самой Ace Exchange», — уточнили в компании. Более того, они заявили, что сотрудничают с местными правоохранительными органами.
Биржа заявила следующее:
«Пожалуйста, будьте уверены, что условия торговли и работы Ace Exchange нормальные. Мы обеспечиваем безопасность пользовательских активов, а услуги по вводу и выводу средств для всех криптовалют и новотайваньских долларов работают бесперебойно».
В конце 2018 года на Тайване была создана небольшая централизованно управляемая торговая платформа криптовалюты под названием Ace Exchange. По данным CoinMarketCap, эта биржа ежедневно обрабатывает транзакции на сумму около 14 миллионов долларов.
На основании информации Traders Union рекомендуется классифицировать Ace Exchange как «платформу для торговли криптовалютой с повышенным риском» с рейтингом доверия 2,78 из 10.
На момент публикации Ace Exchange отказалась предоставить CryptoMoon комментарий по поводу особенностей обвинения.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Осужденный руководитель FTX Райан Саламе официально находится под стражей
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- Спотовые биткойн-ETF США получили приток $556 млн в самый крупный день с июня
- Мошенничество с ботами MEV вызвало шумиху вокруг искусственного интеллекта, чтобы вернуться под новым именем, говорит SlowMist
- Крипто-бизнес: 10 лет стремительного роста Tether, связи с США, европейские препятствия
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Предполагаемый крипто-мошенник скрывается после подделки браслета на лодыжке
2024-04-10 14:42