Основатель крипто-миксера Bitcoin Fog приговорен к 12,5 годам тюремного заключения

от

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, я наблюдал эволюцию цифровых валют и связанных с ними услуг со стороны. Недавний приговор Роману Стерлингову, основателю Bitcoin Fog, служит суровым напоминанием о тонкой грани, которая разделяет инновации и незаконность в быстро развивающемся мире криптовалют.

Роман Стерлингов, создатель старейшего криптовалютного тумблера в даркнете, известного как «Биткойн-туман», был приговорен властями США к 12,5 годам тюремного заключения, что стало важным компонентом их комплексной кампании против криптомиксеров.

Запрошенный приговор от 20 до 30 лет, который прокуроры первоначально добивались после мартовского осуждения Стерлингова за отмывание денег, сговор с целью отмывания денег, ведение несанкционированного бизнеса по переводу денег и передачу денег без лицензии, суд не удовлетворил. Вместо этого суд вынес приговор меньшего срока, чем предлагалось ранее.

Bitcoin Fog был популярным сервисом для преступников, говорит Министерство юстиции

В заявлении, опубликованном 8 ноября, Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что за десятилетний период Bitcoin Fog стал широко известен среди преступников как основной инструмент для отмывания денег.

Кроме того, Министерство юстиции заявило, что Биткойн-туман служил местом сокрытия преступной деятельности, позволяя им избежать обнаружения правоохранительными органами. Говорят, что Bitcoin Fog обрабатывал транзакции с участием более 1,2 миллиона биткойнов, стоимость которых на момент этих транзакций составляла примерно 400 миллионов долларов.

Стерлингову необходимо покрыть в общей сложности 395 563 025,39 долларов США в виде «штрафа» в соответствии с решением суда, а также вернуть около 1,76 миллиона долларов США в виде конфискованной криптовалюты и средств.

В ходе судебного разбирательства Стерлингов последовательно сохранял позицию просто пользователя, а не куратора сервиса.

В сообщении от 8 ноября криминальный аналитик Лола Л33ц выразила свою точку зрения, что «все это дело представляет собой серьезную несправедливость и служит еще одной вехой в борьбе правительства США с финансовой конфиденциальностью».

Правительство США продолжает преследовать криптомиксеры

В настоящее время власти конфискуют то, что осталось от его биткойнов, но миллиарды долларов прибыли, которые он, как говорят, заработал с помощью Bitcoin Fog, до сих пор не отслеживаются и не объясняются.

если вы занимаетесь сомнительной деятельностью, ждите значительных штрафов.

Это произошло на фоне недавних мер правительства США по отношению к основателям крипто-миксеров.

Согласно отчету CryptoMoon от 1 ноября, было объявлено, что Роман Шторм, соучредитель и разработчик Tornado Cash, не предстанет перед судом по обвинениям, связанным с отмыванием денег и нарушением санкций, до апреля 2025 года.

В 2023 году Роману Семенову, ключевой фигуре в дуэте, создавшем «Шторм» и «Торнадо», были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, нарушении санкций и организации несанкционированной службы денежных переводов.

В апреле, будучи исследователем, изучающим сферу цифровых валют, я наткнулся на дело с участием Кеонне Родригеса, одного из двух лиц, связанных с Samourai Wallet, миксером криптовалют, которых Министерство юстиции обвинило в отмывание денег. Примечательно, что г-н Родригес не признал себя виновным по этим обвинениям и был освобожден под залог, продолжив борьбу с ними в правовой системе.

Смотрите также

2024-11-09 09:31