Как давний криптоинвестор с большим интересом к нормативно-правовой базе отрасли, я нахожу глубоко тревожным недавнее признание вины Александра Винника, соучредителя BTC-e. Обширная незаконная деятельность, обнаруженная на его платформе в период с 2011 по 2017 год, вызывает тревогу и служит суровым напоминанием о потенциальных рисках, связанных с инвестированием в криптовалюту.
Я обнаружил новую информацию об Александре Виннике, российском соучредителе BTC-e, предполагаемой криптовалютной биржи. Он признался в своем участии в заговоре по отмыванию денег, связанном с транзакциями биржи в период с 2011 по 2017 год. Это признание было сделано после всестороннего расследования незаконной деятельности на BTC-e.
За время пребывания Винника на посту главы BTC-e эта криптовалютная биржа обработала транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов и привлекла более миллиона пользователей по всему миру, в том числе значительное количество из США. Приговор Виннику будет вынесен судьей федерального суда США с учетом Руководящих принципов вынесения приговоров США и других соответствующих законодательных соображений.
Министерство юстиции США обратило внимание на тот факт, что эта платформа использовалась для очистки незаконных доходов, полученных от ряда преступных действий, таких как компьютерные вторжения, схемы вымогательства и торговля наркотиками.
Как криптоинвестор, я узнал, что BTC-e, биржа цифровой валюты, предположительно не соблюдает необходимые юридические требования. В ходе расследования Министерства юстиции было установлено, что эта платформа не имела регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и не выполняла процедуры по борьбе с отмыванием денег (AML) или «Знай своего клиента» (KYC). Проще говоря, BTC-e не следовал правилам, установленным властями для предотвращения отмывания денег и проверки личности клиентов.
Недостатки BTC-e привлекли пользователей, стремящихся скрыть свои финансовые транзакции от правоохранительных органов. Кроме того, выяснилось, что Винник открыл множество международных подставных компаний и счетов, что позволило тайно перевести через эту платформу более 121 миллиона долларов доходов, полученных незаконным путем.
За последние пять лет Винник оказался втянутым в юридические споры из-за обвинений в организации BTC-e, криптовалютной биржи, которая, как утверждается, приносила прибыль от тайных операций. По сообщениям, в результате этой деятельности через платформу было отмыто около 4 миллиардов долларов в биткойнах.
Винник был взят под стражу в Греции в 2017 году на основании ордера США за отмывание денег. Впоследствии в 2020 году его экстрадировали во Францию. Во Франции обвинения в вымогательстве против Винника были сняты, но он был признан виновным в отмывании денег и получил пять лет тюремного заключения.
Юристы Винника безуспешно доказывали в апелляции, что он был всего лишь сотрудником биржи BTC-e и не причастен к какой-либо незаконной деятельности там. После двухлетнего пребывания во французской тюрьме Винник 5 августа 2022 года был переведен под стражу в США.
Министерство юстиции США признало значительную помощь, оказанную властями Греции в содействии передаче Винника из Греции в США. Ранее Винник пытался заключить соглашение об обмене пленными, предлагая себя в качестве участника потенциального обмена между США и Россией.
Официальные лица США выдвинули аналогичные уголовные обвинения против нескольких криптоплатформ и их руководителей. 28 марта предыдущий генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам лишения свободы за признание виновным в семи уголовных преступлениях.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Лучше узнайте кандидата в криптовалюту: Кари Лейк
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Обвиняемый мэр Нью-Йорка оставляет сомнительное крипто-наследие по мере нарастания противоречий
2024-05-04 13:01