Операторам Blender и Sinbad предъявлены обвинения в отмывании денег в США

от

Как криптоинвестор, я узнал о недавнем судебном иске, предпринятом Министерством юстиции США. Троих лиц российского происхождения обвиняют в отмывании денег. Их предполагаемые преступления связаны с управлением криптовалютными тумблерами, в частности Blender.io и Sinbad.io.

💸 Невесомость на рынке? В ФинБолт разберут, когда держать, а когда – отпустить. Заставь свой портфель танцевать!

Присоединиться в Telegram

10 января официальные лица США объявили, что федеральное большое жюри Северного округа Грузии вынесло обвинительное заключение против трех человек: Романа Витальевича Остапенко, Александра Евгеньевича Олейника и Антона Вячлавовича Тарасова.

В обвинении утверждалось, что платформы по смешиванию криптовалют, которыми управляет эта троица, способствовали отмыванию доходов, полученных незаконным путем, которые были отобраны у жертв атак с использованием программ-вымогателей, ограблений цифровых валют и других преступных действий, как заявил прокурор США Райан Бьюкенен.

Как заявил первый заместитель помощника генерального прокурора Брент Уайбл, обвиняемые, предположительно используя эти микшеры, способствовали преступной деятельности хакерских групп, поддерживаемых государствами, и других киберпреступников. Эти правонарушения не только представляли угрозу общественной безопасности, но и ставили под угрозу национальную безопасность из-за потенциальной прибыли, которую они приносили.

Управление по контролю за иностранными активами правительства США ввело санкции в отношении Blender в мае 2022 года, заявив, что он использовался хакерской группой Lazarus Group, базирующейся в Северной Корее, для отмывания денег, полученных незаконным путем в результате кражи криптовалюты в онлайн-игре Axie. Бесконечность.

С высокой степенью уверенности считается, что Blender, фирма по анализу криптовалют, возможно, сменила название на Sinbad в феврале 2023 года. Этот потенциальный ребрендинг мог сыграть роль в том, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило миксер в свой список. список санкционированных лиц в ноябре 2023 года.

Ранее, при поддержке наших глобальных союзников, мы эффективно ликвидировали Sinbad.io, как заявил исполняющий обязанности специального агента Шон Берк из полевого офиса ФБР в Атланте. Но нам этого было недостаточно. Мы продолжали концентрироваться на том, чтобы выследить тех, кто это создал, и заставить их столкнуться с последствиями своих действий.

В декабре 2024 года официальные лица США задержали Остапенко и Олейника, но Тарасова на момент публикации новости схватить не удалось. Всех троих обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и ведении несанкционированного бизнеса по переводу денег. Если их вина будет доказана, они потенциально могут провести в тюрьме более 25 лет.

Продолжающееся применение криптомикшеров

Критики в секторе криптовалют выразили неодобрение OFAC за введение санкций в отношении некоторых неизменяемых смарт-контрактов, связанных с Tornado Cash, в августе 2022 года. Группа по защите криптовалют под названием Coin Center вместе с шестью людьми, которых поддерживает Coinbase, подали отдельные иски против Соединенных Штатов. Министерство финансов после санкций заявило о злоупотреблении властью.

Как исследователь, углубляющийся в эту тему, я обнаружил, что наряду с тремя гражданами России, связанными с Tornado Cash, уголовные дела были возбуждены как американскими, так и международными властями. В частности, Роман Сторм должен предстать перед судом по обвинению в отмывании денег в США в апреле, а Роман Семенов значился в списке самых разыскиваемых ФБР. Наконец, Алексей Перцев был приговорен к более чем пяти годам лишения свободы в голландской тюрьме, приговор был вынесен в мае 2024 года.

Смотрите также

2025-01-10 22:05