Как исследователь, проявляющий большой интерес к пересечению технологий и преступности, я одновременно очарован и потрясен историей Ларри Хармона. С одной стороны, удивительно видеть, как человек может использовать передовые технологии, такие как криптовалюты, в гнусных целях в огромных масштабах. С другой стороны, отрадно наблюдать последующую трансформацию Хармона и его сотрудничество с властями, что привело к вынесению приговоров другим лицам, причастным к аналогичным преступлениям.
🌙 Готов отправиться за пределы обыденного? В CryptoMoon новости летают с орбиты – узнай, как взлететь вместе с ними!
Присоединиться в TelegramВ 2020 году Ларри Хармон, который помогал преступникам в отмывании денег с помощью криптовалютного микшера Helix, получил три года тюремного заключения. Это мягкое наказание было объяснено судьей окружного суда округа Колумбия Берил Хауэлл тем, что Хармон ранее помогал в деле о Bitcoin Fog.
«Ошеломляющие» преступления, глубокое раскаяние
Хармону потенциально грозил тюремный срок до 20 лет из-за выдвинутых против него обвинений. 11 ноября правительство предложило ему приговорить к 75 месяцам лишения свободы. В 2020 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов оштрафовала Хармона на сумму 60 миллионов долларов.
В судебном деле Хармон оказывал помощь прокурорам против оператора Bitcoin Fog Романа Стерлингова. 8 ноября Стерлингова приговорили к 12,5 годам лишения свободы. При вынесении приговора Хармон выразил сожаление по поводу своих действий. Примечательно, что за два года до ареста он закрыл Helix, о чем судья упомянул во время вынесения приговора. Судья заявил, что Хармон изменил свое поведение до того, как его задержали по этому делу.
Помимо того, что Хармону было поручено отказаться от ликвидных средств на сумму в размере 311 145 854 долларов США, ему также было поручено сдать конфискованную цифровую валюту, имущество и финансовые активы оценочной стоимостью, превышающей 400 миллионов долларов США.
Утверждается, что Хармон перевел более 350 000 биткойнов (на сумму около 300 миллионов долларов) с помощью Helix. Этот огромный масштаб преступной деятельности был назван прокурором Олденом Пелкером «ошеломляющим».
«Он принес поисковую оптимизацию местным дистрибьюторам кокаина».
В феврале 2020 года Хармон был задержан и в августе следующего года признался в своих преступлениях. С 2014 по 2017 год он управлял криптовалютным миксером, известным как Helix в даркнете. За этот период он отмыл более 350 000 биткойнов (BTC). Helix функционировал в координации с поисковой системой даркнета Grams, службой, которую также администрировал Хармон. Согласно заявлению Министерства юстиции:
«Хармон работал над тем, чтобы Grams и Helix были подключены или иным образом поддерживали все основные рынки даркнета того времени. Хармон разработал прикладной программный интерфейс (API), позволяющий рынкам даркнета интегрировать Helix непосредственно в свои системы вывода биткойнов».
Первоначально Хармон утверждал в зале суда, что Биткойн не квалифицируется как валюта, что лишает его возможности быть обвиненным в преступлениях, связанных с отмыванием денег.
Плохой брат Ларри Гэри
После ареста Хармона отдел уголовных расследований Налоговой службы конфисковал его кошельки на жестком диске. Позже брат Хармона Гэри, используя пароли Ларри Хармона, перевел примерно 712 биткойнов (стоимостью более 5 миллионов долларов на тот момент) из этих кошельков на свой собственный счет.
В июле 2021 года был задержан Гэри Хармон. Постановление суда потребовало от него конфисковать около 20 миллионов долларов в криптовалюте, и он отбыл четырехлетний срок за мошенничество с использованием электронных средств и препятствование правосудию.
Смотрите также
- ‘MIT Siblings Caught in Crypto Caper: $25M Gone with a Byte’ 🕵️♂️💸
- Лидеры роста и падения
- Какой самый низкий курс доллара к злотому?
- Тэг без повторения его в теле.Во-первых, мне нужно понять стиль Гоголя. Он известен своим мрачным юмором, иронией и преувеличенными персонажами. Его произведения часто имеют сатирический оттенок и ощущение абсурда. Так что я должен наполнить текст этими элементами — возможно, добавить несколько чрезмерных описаний, саркастических замечаний и причудливых сравнений.Оригинальное название: ‘Canaan is Building Momentum, But is it a Smart Entry Now?’ Мне нужно более короткое, кликбейтное название. Подумаю над чем-нибудь запоминающимся с эмодзи. Может быть, что-то вроде ‘Canaan’s Comeback: Bitcoin’s New BFF? 🚀💸’ Это менее 100 символов и использует эмодзи для выразительности.Теперь, текст статьи. Оригинал — финансовый анализ компании Canaan Inc. (CAN). Чтобы сделать его в стиле Гоголя, мне нужно преувеличить ситуацию, возможно, персонифицировать компанию как персонажа комедийной истории. Использовать метафоры, такие как сравнение цены акций с американскими горками или пьяной походкой. Добавить ироничные повороты, например, упомянуть борьбу с тарифами как ‘танец с бюрократией’ или заказ в 50 000 единиц как ‘грандиозный жест’.Я должен заменить некоторые прямые утверждения на более красочный, сатирический язык. Например, вместо ‘настроения быстро меняются’, может быть ‘коллективное настроение рынка меняется быстрее чайника в летний день’. Использовать эмодзи для выделения ключевых моментов или добавления юмора, например 🤡 для сарказма или 🐉 для чего-то мифического.Мне нужно убедиться, что все изображения сохранены в исходных местах. Проверить HTML-структуру, чтобы убедиться, что теги находятся на тех же местах. Также избегать использования любых тегов и никаких стилей цвета, так что просто HTML с необходимыми тегами.Включить юмор и сарказм на протяжении всего текста. Например, говоря об убытках, сказать: ‘Убыток Canaan во втором квартале в размере 11,1 миллиона долларов был хождением по канату над котлом с расплавленным Bitcoin’. Добавить гоголевский колорит фразами вроде: ‘О, какую запутанную сеть тарифов и казначейства мы плетем!’ чтобы имитировать его драматический стиль.Убедиться, что раздел ‘Итоговые мысли’ имеет причудливый вывод, возможно, уподобив инвестиционное решение русской народной сказке с моралью, которая далеко не ясна. Закончить эмодзи, чтобы сохранить легкий тон.Проверить название еще раз, чтобы убедиться, что оно не превышает 100 символов и не содержит Markdown. Убедиться, что все ссылки и источники изображений не повреждены. Наконец, просмотреть весь HTML на наличие запрещенных тегов или стилей.Конец мысли (21.27 с) Canaan’s Comeback: Bitcoin’s New BFF? 🚀💸
- Standard Chartered будет хранить криптовалюту для клиентов OKX в Европе: Банк встречается с блокчейном.
- Французская Токенизированная Фондовая Биржа Сделает IPOs Снова Великими (Или Нет!)
- Что будет с XDC: прогнозы цен на криптовалюту XDC
- Ethereum обгоняет Bitcoin: Сумасшедший крипто-переворот Тома Ли! 🤑🪙
- Какой самый низкий курс евро к рублю?
- Банкиры играют в криптовалюту: французский ODDO BHF погружается в цифровые деньги 🏦💸
2024-11-16 00:28