Нигерию призвали регулировать криптовалюту для борьбы с финансовыми преступлениями

Самые главные новости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


По мнению Адедеджи Овониби, соучредителя A&D Forensics, нигерийского поставщика разведывательных услуг по блокчейну, правительству Нигерии необходимо будет регулировать деятельность в сфере криптовалют, чтобы пресечь финансовые преступления, особенно отмывание денег.

Овониби упомянул об этом 9 февраля на тренинге для специалистов по соблюдению требований в отношении криптовалют, проводимом фирмой Blockchain and Digital Forensic. Он отметил, что отсутствие регулирования в криптопространстве Нигерии позволяет различным практикам оставаться без контроля. Он сказал:

«Нигерия должна полностью регулировать криптовалютную деятельность внутри страны и принять соответствующие законы, потому что если нет закона, нет и правонарушения».

Несмотря на недавнюю отмену запрета на криптовалютные транзакции Центральным банком Нигерии (CBN), что позволило банкам управлять счетами поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), Овониби объяснил, что обучение специалистов по соблюдению требований направлено на обеспечение соблюдения банками соответствующих законов в их взаимодействие с VASP.

В интервью Овониби подчеркнул необходимость того, чтобы нигерийские финансовые учреждения пользовались услугами специалистов по соблюдению требований, чтобы гарантировать, что все деньги, проходящие через их обмен, не являются средствами, используемыми для преступной деятельности.

Захватывающие новости от Champion News об обучении 3CS!

A&D Forensics только что завершила обучение новой группы специалистов по соблюдению требований в области криптовалют.

Почитайте мнения наших координаторов и участников здесь. !#CryptoComplianceTraining #NigerianTrainings

— A&D Forensics (@ForensicsD) 10 февраля 2024 г.

Законы о соблюдении требований призваны остановить злоумышленников, поскольку они действуют как средства контроля, гарантирующие, что финансовые учреждения, такие как банки, не будут использоваться в качестве шлюзов для отмывания денег и совершения другой преступной деятельности.

Центральный банк запретил банкам и другим финансовым учреждениям открывать счета для поставщиков криптовалютных услуг. 22 декабря 2023 года всем банкам и финансовым учреждениям были выпущены руководящие принципы, в которых изложены условия открытия счетов поставщиками виртуальных активов.

Овониби сказал, что банки должны гарантировать, что поставщики услуг виртуальных активов, для которых они открывают счета, соответствуют требованиям бирж, не позволяя им стать каналами для отмывания денег, продажи наркотиков или финансирования терроризма во всем мире.

Отметив, что правительство Нигерии обучает некоторых сотрудников правоохранительных органов специалистам по соблюдению требований, Овониби заявил, что правительству необходимо будет сделать больше, чтобы обеспечить хорошую подготовку всех сотрудников службы безопасности для борьбы с финансовыми преступлениями.

Тем не менее, CBN выпустил руководящие принципы, разрешающие поставщикам услуг виртуальных активов, включая организации, занимающиеся криптовалютой и криптоактивами, открывать счета в банках в Нигерии.

Несмотря на отмену запрета на банки CBN, местные криптоаналитики посоветовали Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) пересмотреть руководящие принципы поставщиков услуг виртуальных активов, чтобы позволить местным криптобиржам получать лицензии для работы в стране.

Смотрите также

2024-02-11 16:18