Как исследователь, имеющий опыт расследования финансовых преступлений и вопросов регулирования, я нахожу развитие событий, касающихся взаимодействия Binance с нигерийскими чиновниками, глубоко тревожным. Утверждения о том, что власти Нигерии пытались принудить представителей Binance к тайному урегулированию, выплаченному в криптовалюте во время встреч в начале 2024 года, являются серьезными и требуют дальнейшего расследования.
Недавняя обнаруженная информация указывает на то, что представители правительства Нигерии якобы пытались оказать давление на представителей Binance, чтобы они заключили тайное соглашение о передаче криптовалюты во время своих встреч в начале 2024 года.
Как аналитик, я бы перефразировал данное предложение следующим образом:
Как исследователь, изучающий эту ситуацию, я бы сказал, что Дэн резко раскритиковал нигерийскую администрацию за ее недавние действия, заявив, что задержание двух ее сотрудников установило новый опасный стандарт для бизнеса во всем мире.
Тигран, уважаемое имя в международных финансовых кругах по борьбе с преступностью, был недавно задержан во время делового визита в Нигерию. В ходе обмена стало известно, что они активно взаимодействуют с нигерийскими чиновниками в консультациях по нормативным вопросам и сотрудничают с правоохранительными органами для развития позитивных отношений.
Запрос на общественные слушания
Как исследователь, я столкнулся с выводами Тенга о том, что члены команды Binance беседовали с правительственными чиновниками Нигерии во время парламентских расследований. Это было спровоцировано председателем комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям, сделавшим официальный запрос.
По сообщениям, комитет обратил внимание на обеспокоенность по поводу деятельности Binance в Нигерии и подробно изложил свои решительные меры по обеспечению присутствия биржи. Это включает в себя возможность выдачи ордеров на арест команды и генерального директора Binance, а также недопущение их выезда из страны.
Публичные слушания были назначены на 10 января. Ожидалось, что Binance рассмотрит любые обвинения непосредственно во время этой сессии, на которой будут присутствовать петиционеры, представители СМИ и около тридцати регулирующих органов.
Тенг заявил, что Binance не была предоставлена подробная информация об обвинениях, и делегация намеревалась представить письменные ответы, поскольку открытого форума не было. Председатель комитета пообещал рассмотреть это предложение и сообщить об этом юридическому отделу Binance.
Секретное криптовалютное урегулирование
Генеральный директор Binance утверждает, что неизвестные лица обратились к сотрудникам Binance и предложили выплату в качестве разрешения обвинений. По словам Тенга, команда юристов Binance получила условия урегулирования от посредника, действующего от имени комитета HCFC.
«Адвокат сообщил, что ему было предъявлено требование о тайной выплате крупного платежа в криптовалюте в течение 48 часов, чтобы решить эти проблемы, и что наше решение ожидается к утру».
Через своего законного представителя биржа отклонила запрос на платеж и продолжила переговоры по урегулированию. В ответ на инцидент Binance выдвинула различные требования во время переговоров с нигерийскими чиновниками.
Ближе к концу февраля я организовал последующие встречи, пригласив ключевых фигур из различных правительственных ведомств, включая ONSA, Администрацию президента, Центральный банк, NFIU, EFCC и Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Как аналитик, я проанализировал ситуацию и обнаружил, что, несмотря на очевидные опасности, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу (главу Binance Africa) неоднократно заверяли, что им будет разрешен безопасный проход на их встречи.
Binance закрывает нигерийские сервисы
Когда власти Нигерии потребовали от Binance предпринять определенные шаги, такие как удаление найры из их системы и предоставление полных пользовательских данных, ситуация обострилась, что привело к арестам Гамбаряна и Анджарваллы.
Я проанализировал ситуацию, и по заявлению Binance, несмотря на уверенность в своей безопасности, они утверждают, что меня и еще одного человека задержали насильно против нашей воли. У нас отобрали паспорта и мобильные телефоны. Однако правительство Нигерии утверждает, что мое освобождение зависит от того, выполнит ли Binance определенные требования, прежде чем я смогу быть освобожден.
В ответ на ситуацию в Нигерии Binance решила приостановить работу определенных сервисов в надежде, что это действие поможет решить проблему и обеспечить безопасное освобождение Тиграна.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Осужденный руководитель FTX Райан Саламе официально находится под стражей
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- Спотовые биткойн-ETF США получили приток $556 млн в самый крупный день с июня
- Предполагаемый крипто-мошенник скрывается после подделки браслета на лодыжке
- Мошенничество с ботами MEV вызвало шумиху вокруг искусственного интеллекта, чтобы вернуться под новым именем, говорит SlowMist
- Крипто-бизнес: 10 лет стремительного роста Tether, связи с США, европейские препятствия
- Что будет с Celestia: прогнозы цен на криптовалюту TIA
2024-05-07 12:43