Министерство юстиции обвиняет оператора криптовалютной биржи в отмывании денег Шелкового пути

от

Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к пересечению технологий и права, я нахожу этот случай интригующим. Максимилиано Пилипис, который годами действовал незаметно, по-видимому, без ведома регулирующих органов провел миллионы транзакций через AurumXchange. Обвинения против него весьма существенны — от отмывания денег до уклонения от уплаты налогов, и все это при том, что биржа работает без лицензии и нарушает правила ПОД/ФТ.

🎁 Кто не любит подарки? В Airdrop токены летят, как конфетти – хватай, пока не разобрали!

Присоединиться в Telegram

По имеющимся данным, Министерство юстиции США обвинило менеджера криптовалютной платформы AurumXchange в отмывании денег. Они утверждают, что платформа использовалась для обработки миллионов транзакций, связанных с незаконным онлайн-рынком Silk Road.

Согласно заявлению Министерства юстиции, опубликованному 28 октября, Максимилиано Пилипис, которому на тот момент было 53 года, управлял AurumXchange. Министерство юстиции утверждает, что через эту биржу прошло более 30 миллионов долларов США, распределенных по примерно 100 000 транзакциям. Предполагается, что часть этих транзакций произошла со счетов, связанных с Silk Road.

Под псевдонимом Dread Pirate Roberts американец Росс Ульбрихт управлял Silk Road с 2011 по 2013 год как торговую площадку в сети Tor, позволяющую пользователям покупать и продавать товары анонимно, чем пользовались тысячи торговцев наркотиками.

Согласно сообщениям, Пилипис управлял своей криптовалютной биржей без юридического разрешения с 2009 по 2013 год, когда ФБР закрыло «Шелковый путь».

Согласно заявлениям Министерства юстиции, утверждается, что Пилипис накопил значительную сумму денег в результате проведения этих транзакций, одна из которых составляла примерно 10 000 биткойнов (BTC), стоимость которых на тот момент составляла около 1,2 миллиона долларов.

Чиновники утверждают, что Pilipis упустил из виду необходимость регистрации на федеральном уровне и регулярной отчетности о деятельности криптовалютной биржи, поскольку они якобы не смогли зарегистрироваться в Министерстве финансов США и представить необходимые отчеты о транзакциях биржи федеральной администрации.

Кроме того, согласно заявлению, он не смог обеспечить соблюдение правил «Знай своего клиента» (KYC), игнорируя законы о борьбе с отмыванием денег (AML) и о борьбе с финансированием терроризма (CTF).

После закрытия AurumXchange власти утверждают, что Пилипис разделил Биткойн и другие активы, которые он приобрел в результате его работы, с намерением отмывать и скрывать прибыль от предполагаемых преступлений.

Его обвиняют в конвертации своей криптовалюты в доллары США, которые затем использовались для инвестиций в недвижимость в Аркадии и Ноблсвилле, штат Индиана. 

За этот период власти утверждают, что активы Пилипи принесли примерно полмиллиона долларов дохода в период с 2019 по 2020 год. Однако выяснилось, что он не подал налоговые декларации за эти годы.

Федеральное большое жюри ужесточило обвинения против Пилиписа, обвинив его в пяти преступлениях, связанных с отмыванием денег, и в двух случаях умышленного непредставления налоговых деклараций.

Если его признают виновным, ему грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф в размере до 250 000 долларов. 

В конечном итоге решение относительно приговора Пилиписа принимает судья федерального окружного суда с учетом руководящих принципов вынесения приговора и других соответствующих законов. Это означает, что есть вероятность, что его приговор может быть смягчен.

Смотрите также

2024-10-29 05:30