Криптовалютная афера: $26,4 млн заморожены в результате европейского фиаско по отмыванию денег! 😂💸

от

В истории, которая могла быть соткана только из нитей современного злодейства, испанские правоохранительные органы рука об руку с титанами блокчейна Tron, Tether и TRM Labs сумели заморозить ошеломляющие $26,4 млн в криптовалютах. Эта сумма связана с общеевропейской авантюрой по отмыванию денег, которая заставила бы даже самого опытного мошенника поднять бровь.

🌙 Готов отправиться за пределы обыденного? В CryptoMoon новости летают с орбиты – узнай, как взлететь вместе с ними!

Присоединиться в Telegram

Ах, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3! Благородная инициатива, рожденная в огненном горниле августа 2024 года, где эти три блокчейн-фирмы решили надеть плащи и сразиться с гнусными силами финансовой преступности. Кто знал, что героями нашего времени станут компании цифровой валюты?

С изяществом вора-домушника расследование опиралось на полицейское наблюдение, чтобы разоблачить преступный синдикат. Их криптокошельки, как хлебные крошки, ведущие к пиршеству незаконной деятельности, были идентифицированы с помощью данных Know Your Customer. Эта операция знаменует собой крупнейшую скоординированную заморозку T3 Unit на сегодняшний день, добавляя к впечатляющим 126 миллионам долларов, уже украденным в первый год. Неплохой улов, не правда ли?

«Эта организация перемещала миллионы через границы, используя как наличные, так и криптовалюту, чтобы помогать преступным группировкам отмывать свои доходы», — заявил представитель испанского правоохранительного агентства Guardia Civil, как будто рассказывая захватывающий криминальный роман, которым он поделился с CryptoMoon. 📖

Tron, в своем доблестном стремлении к добродетели, как сообщается, сократил незаконные объемы на своем блокчейне на колоссальные 6 миллиардов долларов. Тем не менее, TRM Labs раскрывает, что 49% незаконной деятельности Tron связаны с санкционированными субъектами, а 32% связаны с заблокированными фондами. Поговорим о смешанном наборе трюков!

Но увы, дорогой читатель, Tron по-прежнему безраздельно правит как главный блокчейн для незаконных транзакций, с ошеломляющими 58% такой активности, происходящей в его сети. И давайте не будем забывать о USDT Tether, активе, к которому обращаются все криминальные вещи, по данным TRM Labs. Это как VIP-зал для отмывания денег! 🎉

//s3.cointelegraph.com/uploads/2025-01/0194a77d-4dd4-7e84-995a-15b88a0cf483″/>

Синдикаты по разделке свиней в своем неустанном стремлении отмывать доходы, как сообщается, обратились к торговой площадке даркнета под названием Huione Guarantee, которая когда-то сильно зависела от Tether. Чтобы избежать этих надоедливых замороженных средств, платформа запустила собственную стейблкоин в сентябре, по данным охранной компании Elliptic. Умно, не правда ли?

Смотрите также

2025-01-27 14:58