Как опытный исследователь, ставший свидетелем динамичного развития финансового ландшафта за последнее десятилетие, я одновременно встревожен и заинтригован тенденцией к эскалации нормативных расчетов с криптокомпаниями. В начале моей карьеры эти цифры показались бы невообразимыми, но сейчас они становятся тревожной нормой.
В 2024 году власти США получили примерно две трети всех выплат на сегодняшний день – в общей сложности более 19 миллиардов долларов – от криптовалютных компаний посредством судебных исков.
Согласно отчету, опубликованному 9 октября CoinGecko, FTX, проблемная биржа криптовалют, а также связанная с ней торговая компания Alameda, как сообщается, несут ответственность за значительную часть средств. Сумма в $12,7 млрд была выплачена Комиссии по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами (CFTC) в рамках августовского урегулирования.
В 2024 году регулирующие органы собрали примерно на 8 327% больше денег в виде штрафов в восьми различных местах по сравнению с 2022 годом. Это означает огромное увеличение по сравнению с 10,87 миллиарда долларов, выплаченных в виде штрафов в 2023 году, что представляет собой рост примерно на 78%.
Общая сумма урегулирования включала конфискацию имущества, возврат средств, гражданские штрафы, проценты по урегулированию споров и проценты за вынесение судебного решения, но не включала индивидуальные иски против руководителей.
Как сообщил аналитик-исследователь Лим Ю Цянь из CoinGecko, неудачи Celsius и Terraform Labs примерно в середине 2022 года послужили важными поворотными моментами, которые сигнализировали о переходе от бычьего рынка криптовалют к медвежьему рынку. Этот спад в конечном итоге привел к падению FTX, что, в свою очередь, вызвало повышенное внимание регулирующих органов к сектору криптовалют в США.
Соглашение между Terraform Labs и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) на общую сумму 4,47 миллиарда долларов США по поводу краха их алгоритмической стабильной монеты TerraUSD (UST) в 2022 году считается вторым по величине соглашением, достигнутым в этом году.
В августе 2023 года Genesis вошла в тройку ведущих компаний на 2024 год после соглашения с Генеральной прокуратурой (OAG) на сумму 2 миллиарда долларов. Ранее Genesis подала заявление о банкротстве по главе 11 в январе 2023 года.
За последние два года активность регулирующих органов возросла
По мнению Цяня, в 2024 году все еще могут произойти некоторые урегулирования, учитывая настойчивость регуляторов. Год официально не закончится, пока мяч не упадет в канун Нового года.
Несмотря на то, что до конца года осталось несколько месяцев, в 2024 году, как она отметила, уже наблюдался значительный рост общей суммы расчетов примерно на 79% по сравнению с 2023 годом.
Поскольку регулирующие органы США продолжают внимательно изучать сектор криптовалют, вполне возможно, что в 2024 году будет больше судебных разбирательств по сравнению с предыдущим годом.
В 2023 году произошел уникальный случай скальпа: на момент завершения урегулирования продолжала работать только одна компания. (Первоначальное заявление Цяня: «В 2023 году один скальп, который выделялся, был единственной компанией, которая все еще работала на момент достижения соглашения».)
Значительный штраф, наложенный на Binance регулирующими органами США, является заметным достижением, поскольку на данный момент это крупнейшее урегулирование, когда-либо вынесенное действующей криптовалютной компании. Однако по денежному значению он занимает четвертое место среди всех населенных пунктов.
В ноябре 2023 года Binance и ее предыдущий генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао решили признать вину по нескольким обвинениям, таким как правила по борьбе с отмыванием денег, чтобы урегулировать судебные иски с различными регулирующими органами США, включая Министерство юстиции (DOJ). ), Министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
За последние несколько лет, начиная с 2019 года, регулирующие органы США накопили около 31,92 миллиарда долларов за счет расчетов с криптовалютными фирмами.
Смотрите также
2024-10-13 19:08