Как исследователь с опытом работы в области финансового регулирования и большим интересом к пересечению технологий и финансов, я считаю, что повышенное внимание Великобритании к криптофирмам в отношении отмывания денег является важным событием. Данные, представленные Управлением по финансовому регулированию (FCA), подчеркивают повышенный риск, с которым сталкиваются эти компании, а ресурсы, выделяемые на надзор за их деятельностью, заслуживают внимания.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) определило, что криптовалютные компании имеют высокий риск использования для отмывания денег.
На основе информации, полученной от Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), в отчете Министерства финансов Великобритании от 1 мая компании, занимающиеся криптоактивами, вошли в четверку крупнейших категорий предприятий, которые сталкивались с повышенным риском финансовых преступлений, в частности отмывания денег, в разные годы. 2022 и 2023 годы.
Как криптоинвестор, я заметил, что в недавних классификациях криптовалютные компании были сгруппированы вместе с традиционными финансовыми учреждениями, такими как розничные банковские услуги, оптовые банковские услуги и компании по управлению активами. Эта новая классификация подчеркивает растущую важность цифровых активов в глобальном финансовом ландшафте.
С 2022 по 2023 год делами по борьбе с отмыванием денег (ПОД) занимались в общей сложности 52,8 штатных специалистов. Примерно треть этой команды посвятила свои усилия именно надзору за криптовалютными фирмами.
С октября 2022 года по сентябрь 2023 года группа Управления финансового надзора (FCA), занимающаяся борьбой с финансовыми преступлениями, провела в общей сложности 231 оценку финансовых учреждений Великобритании. Кроме того, они рассмотрели еще 375 дел, касающихся финансовых преступлений и связанных с ними санкций.
В рамках надзорной деятельности, выходящей за рамки комплексных проверок, команды FCA инициировали 95 расследований в отношении британского криптовалютного бизнеса.
Правительство Великобритании прилагает усилия по установлению более прозрачных правил для криптовалютного бизнеса, базирующегося в Великобритании. 16 апреля Казначейство Великобритании объявило о своем намерении предложить комплексную структуру регулирования криптоактивов и стейблкоинов к концу июля.
С 26 апреля Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и правоохранительные органы получили более широкие полномочия по конфискации, обездвиживанию и уничтожению криптовалют, связанных с преступной деятельностью. Раньше перед конфискацией криптоактивов требовался арест полицией; однако теперь это требование снято.
Правоохранительные органы Великобритании теперь могут изымать такие предметы, как пароли и карты памяти, которые могут помочь в расследовании. Им также предоставлено право изымать криптоактивы из оборота — обычно путем сжигания актива — если будет сочтено, что он наносит ущерб общественному благу.
Благодаря недавним обновлениям законодательства сотрудники правоохранительных органов Великобритании теперь имеют право изымать и управлять незаконно полученными криптовалютами в определенных кошельках под их надзором. Одновременно жертвы преступлений имеют возможность запросить возврат своих средств со своих криптосчетов.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ENA ПРОГНОЗ. ENA криптовалюта
- TON ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- LADYS ПРОГНОЗ. LADYS криптовалюта
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- COS ПРОГНОЗ. COS криптовалюта
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
- TIA ПРОГНОЗ. TIA криптовалюта
- PONKE ПРОГНОЗ. PONKE криптовалюта
- BNB ПРОГНОЗ. BNB криптовалюта
2024-05-02 08:19