Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в сфере финансовых преступлений и кибербезопасности, я был свидетелем эволюции цифровых валют и связанных с ними экосистем. Прошедший, 2024 год, стал поворотным для криптовалютной индустрии, ознаменовавшись рекордно высокой ценой на биткойны и окончанием многих уголовных дел против высокопоставленных деятелей в этом секторе.
Наблюдая за взлетом и падением многочисленных платформ цифровых активов и их руководителей, я должен признать, что история FTX и ее лидеров Сэма Бэнкмана-Фрида, Кэролайн Эллисон и Райана Сабота затронула меня. Быстрый крах одной из самых известных бирж в мире является суровым напоминанием о рисках, присущих отрасли, и последствиях халатности или откровенного мошенничества.
Приговор Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюремного заключения, Эллисона к двум годам и Саботу к семи с половиной годам является свидетельством жестокости их действий и решимости властей привлечь правонарушителей к ответственности. Размышляя о своем профессиональном пути, я не могу не провести параллели между этими случаями и уроками, которые я извлек из прошлых финансовых преступлений, подчеркивая важность прозрачности, комплексной проверки и соблюдения нормативных требований в этой развивающейся области.
Роман Шторм, соучредитель Tornado Cash, — еще одна фигура, история которой привлекла мое внимание. Его случай служит предостережением о потенциальных опасностях анонимности и необходимости проявлять бдительность при работе с нерегулируемыми цифровыми активами. Продолжающиеся судебные баталии его коллеги Алексея Перцева в Нидерландах еще больше подчеркивают глобальный характер этих проблем.
Арест и приговор Дэвиду Кармоне, основателю IcomTech, и его соратникам служат напоминанием о том, что даже самые изощренные схемы Понци не могут навсегда уйти от правосудия. Приговоры, вынесенные этим лицам, демонстрируют, что никто не стоит выше закона, независимо от их влияния или положения в мире цифровых активов.
Дело Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган, пары мужа и жены, стоящей за отмыванием биткойнов на миллионы долларов в результате взлома Bitfinex в 2016 году, является еще одним примером того, как длинная рука закона достигает даже самых высоких эшелонов власти. мир цифровых активов. Тот факт, что Лихтенштейн остается под стражей, пока Морган ожидает своего тюремного приговора, подчеркивает серьезность их действий и продолжающихся усилий по восстановлению справедливости.
Наконец, возможное освобождение основателя Silk Road Росса Ульбрихта в 2025 году после обещания избранного президента Дональда Трампа смягчить ему приговор, поднимает интересные вопросы о роли политики в финансовых преступлениях и балансе между наказанием и искуплением. Продолжая свою карьеру, я не могу не посмеяться над иронией: возможно, однажды Ульбрихт станет известен как «самый успешный криптографический преступник, ставший политиком». Ведь в этом постоянно меняющемся мире цифровых активов возможно все!
В 2024 году Биткойн достиг своего пика, превысив 100 000 долларов, но это также означало завершение многочисленных уголовных дел против видных деятелей криптоиндустрии и мошенников.
Руководители FTX и Alameda
На пике своего успеха FTX оставалась одной из ведущих мировых платформ для торговли криптовалютой, объединяя миллионы пользователей во многих странах. Однако всего за несколько дней в ноябре 2022 года ситуация приняла неожиданный оборот, когда компания объявила о проблемах с ликвидностью и впоследствии подала заявление о банкротстве.
После расширенной процедуры экстрадиции с Багамских островов Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор FTX, был переведен под стражу в США и первоначально освобожден под залог. Однако впоследствии он был помещен в исправительное учреждение после того, как федеральный судья отменил его залог в августе 2023 года, до его уголовного процесса, осуждения и вынесения приговора.
После вынесения судьей приговора о 25-летнем тюремном заключении для Бэнкмана-Фрида его перевели в столичный центр заключения в Бруклине, чтобы помочь в апелляционном процессе. 1 января 2025 года SBF начал проводить Новый год за решеткой в качестве осужденного преступника, и он не единственный, кто заключен в тюрьму таким образом.
Бывшая подруга Сэма Бэнкмана-Фрида, Кэролайн Эллисон, которая раньше возглавляла Alameda Research, и Райан Сабот, предыдущий со-генеральный директор FTX Digital Markets, признали вину за мошенничество, связанное с крахом криптовалютной биржи. Им дали два года и семь с половиной лет соответственно; однако, согласно данным Бюро тюрем США, ожидаемая дата освобождения Сэма из тюрьмы — 2031 год.
Эллисон провела свои новогодние каникулы в Федеральном исправительном учреждении в Дэнбери, штат Коннектикут, где содержатся заключенные как мужского, так и женского пола. Прежде чем явиться в тюрьму 11 октября, Саламе обновил свой профиль в LinkedIn, указав, что он приступает к новой роли заключенного в Федеральном исправительном учреждении в Камберленде.
Разработчики Торнадо Кэш
Примерно через год после решения Министерства финансов США занести в черный список криптовалютную компанию Tornado Cash я прочитал об аресте ее соучредителя Романа Шторма по обвинению в отмывании денег.
Шторм был освобожден под залог до суда, назначенного на апрель 2025 года, а это значит, что он не провел отпуск за решеткой. С другой стороны, его коллега Роман Семенов не находился под стражей и на момент публикации числился в числе самых разыскиваемых ФБР лиц.
Напротив, аналогичное уголовное дело в Нидерландах представляет собой совершенно иную картину. Еще в 2022 году власти Нидерландов задержали Алексея Перцева, одного из основателей сервиса по микшированию криптовалют вместе со Штормом и Семеновым, по обвинению в отмывании денег.
В мае 2024 года судебное дело Перцева продвинулось вперед, в результате чего ему был вынесен обвинительный приговор и тюремное заключение на срок более пяти лет. По состоянию на январь 2025 года он все еще находится под стражей, а его команда юристов готовит апелляцию на его осуждение и приговор.
Промоутеры IcomTech
Дэвид Кармона, создатель криптовалютной схемы Понци, известной как IcomTech, был арестован в США в 2022 году и с тех пор находится под стражей. В 2024 году федеральный судья приговорил его к 10 годам тюремного заключения.
Хотя ему предлагали отбыть наказание в тюрьме недалеко от Нью-Йорка, записи Бюро тюрем показали, что к декабрю Кармона фактически был заключен в Федеральное исправительное учреждение в Эшленде, штат Кентукки.
Среди первоначальной группы IcomTech Кармона был одним из первых, кто встретил Новый год за решеткой. Две ключевые фигуры, связанные с проектом, Густаво Родригес и Дэвид Бренд, также были признаны виновными в участии в схеме. Судья назначил Родригесу наказание в виде восьми лет лишения свободы, тогда как Бренд получил 10-летний срок. 16 декабря Бренд явился в федеральный тюремный лагерь, расположенный в Пенсаколе, штат Флорида.
Bitfinex отмывает деньги
Илья Лихтенштейн и его супруга Хизер Морган, причастные к отмыванию крупных сумм биткойнов, полученных в результате взлома криптовалютной платформы Bitfinex в 2016 году, теперь получили тюремные сроки.
Судья приговорил Морган, которая также известна под своим сценическим псевдонимом Раззлхан, к 18 месяцам лишения свободы. Она собирается начать отбывать наказание в учреждении 24 января. С момента своего появления в суде она продолжала публиковать сообщения в социальных сетях, где позиционировала себя как «любимого преступника в сфере криптовалют» и требовала пожертвований.
В 2022 году Лихтенштейн был передан под опеку Генеральной прокуратуры, где его поместили в исправительное учреждение, в идеале максимально изолированное от лиц, которые в настоящее время находятся под следствием, отбывают наказание или ожидают апелляций.
Согласно веб-сайту Бюро тюрем, на момент публикации информации он не содержался ни в одной федеральной тюрьме. Однако в судебном документе намекнули, что он, возможно, все еще находится под стражей.
Последний Новый год в тюрьме?
Вполне возможно, что одна из самых известных фигур, связанных с преступлениями, связанными с криптовалютой, может быть освобождена в 2025 году после инаугурации Дональда Трампа на посту президента, учитывая его обещание во время своей кампании помиловать Росса Ульбрихта, основателя Silk Road, который отбывает пожизненное заключение в федеральной тюрьме в Тусоне.
Во время первого срока Трампа некоторые пользователи криптовалюты задавались вопросом, помилует ли президент Трамп Ульбрихта, который уже отбывал тюремное заключение. В 2015 году Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению за такие преступления, как отмывание денег, компьютерный взлом и сговор с целью распространения запрещенных наркотиков.
Смотрите также
- Прогноз курса доллара к злотому на 2025
- Что будет с Magic Eden: прогнозы цен на криптовалюту ME
- Что будет с Hedera: прогнозы цен на криптовалюту HBAR
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Акции Озон Фармацевтика прогноз. Цена акций OZPH
- График биткойнов намекает на падение менее чем на 80 тысяч долларов: BNB, AAVE, XMR и VIRTUAL по-прежнему выглядят сильными
- Акции Лента прогноз. Цена акций LENT
- Акции СПБ Биржа прогноз. Цена акций SPBE
- Что будет с Pudgy Penguins: прогнозы цен на криптовалюту PENGU
- Анализ цен 1/1: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, AVAX, LINK, TON
2025-01-02 19:08