Казначейство США и ОАЭ преследуют северокорейских отмывателей цифровых активов

от

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в этом динамичном цифровом мире, я не могу не чувствовать смесь интриги и беспокойства, читая о санкциях, введенных OFAC в отношении субъектов, способствующих отмыванию цифровых активов Северной Кореи. Преодолев многочисленные рыночные колебания и став свидетелями взлетов и падений бесчисленных криптовалют, становится все более очевидным, что наш криптомир — это не просто площадка для инноваций, но и привлекательная цель для находчивых противников.

📢 Скучно ждать банальных слухов? В Новости Сегодня подают свежие факты с привкусом крипто-безумия – все с огоньком!

Присоединиться в Telegram

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) тесно сотрудничало с правительством ОАЭ в обеспечении соблюдения санкций против лиц, которые, по их мнению, способствуют отмыванию денег с использованием северокорейских криптовалют.

Разборка сети

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на три организации: Лу Хуайин, Чжан Цзянь (лица из Китая) и Green Alpine Trading, базирующуюся в Объединенных Арабских Эмиратах. Эти организации подозреваются в причастности к обмену криптовалют и отмыванию средств, которые в конечном итоге были переведены в Северную Корею, известную как Корейская Народно-Демократическая Республика.

В публичном заявлении исполняющий обязанности заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Т. Смит сделал заявление:

«Поскольку КНДР продолжает использовать сложные преступные схемы для финансирования своих программ ОМУ [оружия массового уничтожения] и баллистических ракет, в том числе посредством эксплуатации цифровых активов, Казначейство по-прежнему сосредоточено на разрушении сетей, которые способствуют этому притоку средств к режиму. »

Лу и Чжан — жители Объединенных Арабских Эмиратов. Утверждается, что Лу обменял криптовалюту на традиционную валюту, а затем приобрел товары и услуги, предназначенные для Северной Кореи или ее партнеров. Его деятельность осуществлялась с начала 2022 года по сентябрь 2023 года, как заявили в Минфине.

Предполагается, что помимо валютных операций Чжан мог служить посыльным у Сима Хён Сопа, высокопоставленного чиновника Korea Kwangson Banking Corporation в Китае. Сим попал под санкции в апреле 2023 года, и тогда Министерство юстиции США предъявило ему два обвинительных заключения.

Как судебный следователь, я обнаружил доказательства того, что я был замешан в незаконной деятельности. В обвинениях утверждается, что я участвовал в схемах отмывания денег и сотрудничал с северокорейскими ИТ-специалистами с целью незаконного получения средств на территории США.

Говорят, что компания Green Alpine Trading, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, может служить прикрытием для незаконных операций по отмыванию денег, связанных с Симом. Их официальный сайт временно закрыт.

Находчивые противники

Как сообщает TRM Labs, по оценкам, организации, связанные с Северной Кореей, могли украсть примерно 600 миллионов долларов США, потенциально до 700 миллионов долларов США, в криптовалюте в течение 2023 года. Другой источник утверждает, что общий объем криптовалюты, украденный северокорейцами в период с 2017 по В 2023 году эта цифра может достичь ошеломляющих 3 миллиардов долларов.

Один из методов, который часто связывают с северокорейскими киберактёрами, заключается в том, чтобы выдавать себя за законных сотрудников, проникать на криптовалютные платформы, внедрять вредоносное программное обеспечение в системы и использовать криптотумблеры для обфускации.

 

Смотрите также

2024-12-18 00:51