Как исследователь с опытом работы в области финансового регулирования, я считаю решение FINTRAC наложить на Binance штраф в размере 4,4 миллиона долларов за несоблюдение правил ПОД и ФТ как значительное событие. Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, не смогла зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей услуги иностранным денежным средствам, и не сообщила о транзакциях с цифровой валютой, превышающих 10 000 долларов США, как того требует канадское законодательство.
Канадский центр финансовых транзакций и отчетности (FINTRAC) сообщил, что Binance будет подвергнута штрафу в размере 4,4 миллиона канадских долларов за пренебрежение регистрацией и сообщением о значительных транзакциях с цифровыми активами.
9 мая FINTRAC объявил, что наложил штрафы на Binance Holdings Limited из-за несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT). Регулирующий орган заявил, что Binance не зарегистрировалась в качестве компании, предоставляющей услуги иностранных денег, и не сообщила о транзакциях с цифровой валютой, превышающих 10 000 долларов США.
В 2023 году, когда Binance завершала свою деятельность в Канаде, FINTRAC выявил определенные действия, которые привели к штрафу в размере 6 002 000 канадских долларов (4,4 миллиона долларов США) против криптовалютной биржи. FINTRAC сделал это заявление, не получив никаких комментариев от Binance по этому поводу на момент публикации. CryptoMoon попыталась связаться с Binance, чтобы узнать свою точку зрения, но не получила ответа.
В мае 2023 года Binance объявила о своем намерении уйти с канадского рынка, указав в качестве причины проблемы регулирования. В период с июня 2021 года по июль 2023 года FINTRAC обнаружил на платформе Binance более 5900 транзакций в криптовалюте на сумму 10 000 долларов США и более.
«FINTRAC заявила, что Binance Holdings Limited не смогла зарегистрироваться в качестве отчитывающейся организации в FINTRAC в установленные сроки, несмотря на то, что ей было предоставлено несколько возможностей для этого. Важно отметить, что Binance Holdings Limited, которая действовала в Канаде до 25 сентября 2023 года, была считались бизнесом по оказанию финансовых и денежных услуг (FMSB) и были обязаны зарегистрироваться в FINTRAC, следовательно, они нарушили правила регистрации до своего выхода из Канады».
Отдельный штраф в размере 4,4 миллиона долларов отличается от юридических проблем Binance в других регионах. В ноябре 2023 года фирма достигла соглашения с властями США, в результате чего ей был назначен штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Чанпэн Чжао отказался от должности генерального директора и признался в одном обвинении в совершении уголовного преступления в рамках мирового соглашения. Впоследствии он отбыл четырехмесячный тюремный срок.
Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: в Нигерии в феврале были задержаны два руководителя Binance, и в настоящее время им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Сообщается, что один из этих лиц находится на свободе и сбежал в Кению; однако Интерпол заявил о своей готовности содействовать его экстрадиции обратно в Нигерию. Судебное разбирательство против обоих мужчин продолжится 17 мая в судах Нигерии.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Лучше узнайте кандидата в криптовалюту: Кари Лейк
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Обвиняемый мэр Нью-Йорка оставляет сомнительное крипто-наследие по мере нарастания противоречий
2024-05-09 21:56