Южная Корея расследует Upbit на 600 тысяч нарушений KYC

от

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как аналитик с обширным опытом работы в криптоиндустрии и особым интересом к нормативно-правовой сфере Южной Кореи, я все больше обеспокоен последними событиями, связанными с Upbit. Сообщения о нарушениях KYC на одной из крупнейших бирж страны не только вызывают тревогу, но и указывают на более серьезную проблему в отрасли: соблюдение правил.

Говорят, что крупная южнокорейская криптовалютная биржа Upbit может оказаться под подозрением из-за существенных упущений в протоколах «Знай своего клиента» (KYC), поскольку она пытается продлить свою внутреннюю лицензию.

Согласно отчету деловой газеты Maeil от 14 ноября, подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU), входящее в состав Комиссии по финансовым услугам (FSC), обнаружило примерно от 500 000 до 600 000 случаев, когда могли иметь место нарушения в системе «Знай своего клиента» (KYC). ) процедуры на криптовалютной бирже Upbit.

По имеющимся данным, во время проверки процесса продления бизнес-лицензии Upbit соответствующие органы якобы обнаружили подозрительные проблемы, связанные с проверками клиентов. Эти проблемы потенциально могут повлиять на то, как Upbit проводит свои обменные транзакции.

Upbit предположительно принял размытые идентификаторы для KYC

В Южной Корее криптовалютные платформы или поставщики услуг виртуальных активов (VASP) обязаны внедрить надежные рекомендации «Знай своего клиента» (KYC).

В январе 2018 года правительство Южной Кореи стремилось контролировать торговлю криптовалютой, разрешив торговлю исключительно через банковские счета, связанные с реальными личностями. Следуя ужесточенным правилам, Комиссия по финансовым услугам ввела обязательную процедуру регистрации для всех криптовалютных бирж, гарантируя, что они придерживаются стандартов «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).

В отчете MK указывается, что отдел финансовой разведки обнаружил многочисленные случаи, когда Upbit якобы не соблюдал протоколы «Знай своего клиента» (KYC).

Например, утверждается, что Upbit разрешил создание учетных записей с использованием идентификаторов с неясными личными данными, такими как имена и регистрационные номера, что затрудняет четкую идентификацию этих пользователей регулирующим органам.

Как криптоинвестор, я заметил некоторые опасения в отношении Upbit по поводу предполагаемых нарушений проверки клиентов. Похоже, им грозит штраф в размере примерно 100 миллионов корейских вон (71 500 долларов США) за каждое дело, а также существуют потенциальные проблемы с продлением их бизнес-лицензии.

FSC ранее инициировала монопольное расследование против Upbit

Основанная в 2017 году, Upbit входит в число крупнейших платформ для торговли криптовалютой не только в Южной Корее, но и во всем мире. По данным CoinGecko, он ежедневно обрабатывает сделки на сумму около 2,2 миллиарда долларов.

Совсем недавно появились обвинения в процедурах Upbit «знай своего клиента» (KYC). Эта новость последовала за октябрьскими сообщениями, когда было объявлено, что Комиссия по финансовым услугам (ФКС) будет расследовать биржу на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.

Расследование доминирования Upbit на рынке было связано с ее тесной связью с K-Bank, организацией, которая постоянно подвергалась проверкам со стороны местных властей из-за ее значительного участия в криптовалютных биржах. К ноябрю 2023 года региональные новостные агентства предположили, что до 70% депозитов К-Банка связаны с криптосектором.

Ближе к концу октября, как сообщает Bloomberg, K-Bank отменил свое дебютное размещение на сумму 732 миллиона долларов (первичное публичное размещение или IPO) в Сеуле из-за опасений по поводу его переоценки и зависимости от криптовалютной компании для финансирования. Это IPO могло бы стать крупнейшим публичным листингом в Южной Корее с 2022 года.

Смотрите также

2024-11-15 12:17