Как аналитик с обширным опытом в расследованиях финансовых преступлений и криптовалют, я считаю недавнее изъятие Управлением правопорядка (ED) 90 крор (10,5 миллионов долларов) из мошеннического приложения E-Nuggets. Использование криптовалютных бирж, таких как Binance, ZebPay и WazirX, для отслеживания и конфискации средств, полученных незаконным путем, является свидетельством их возрастающей роли в борьбе с финансовыми преступлениями.
Индийское правоохранительное управление Enforcement Directorate (ED) в сотрудничестве с криптовалютными платформами Binance, ZebPay и WazirX конфисковало около 90 крор (10,5 миллионов долларов США) у мошеннического онлайн-приложения под названием E-Nuggets.
Согласно отчету The Hindu, цифровое игровое приложение E-Nugget хранило криптовалюту на сумму около 10 миллионов долларов, распределенную по семидесяти криптокошелькам на трех различных криптовалютных биржах.
Как криптоинвестор, я бы сказал это так: я получил уведомление от властей с просьбой оказать мне содействие в замораживании конкретных адресов кошельков, связанных с моей учетной записью, на определенных биржах криптовалют. Они переведут соответствующие цифровые активы в свой кошелек агентства для хранения во время расследования.
Согласно выводам Управления правоприменения, приложение E-Nugget заманивало клиентов обещаниями существенной прибыли от инвестиций, при этом маскируя свою истинную сущность как игровой платформы.
Как аналитик, я наткнулся на инвестиционную возможность через приложение, которое показалось мне невероятно привлекательным благодаря множеству увлекательных игр, в которых на кону были реальные деньги, обещая значительные комиссионные. Однако после внесения инвестиций приложение внезапно перестало отвечать на запросы, в результате чего я и другие инвесторы оказались в затруднительном положении, не имея возможности вернуть наши средства.
Агентство завладело и конфисковало активы на сумму более 163 кроров (19,5 миллионов долларов США): наличные деньги, криптовалюты, сбережения на счетах и офисные помещения.
В начале 2022 года у меня возникли подозрения, когда я заметил, что часть средств моей компании была направлена на инвестиции в цифровые активы через сомнительное приложение. Впоследствии Управление правоприменения (ED) обнаружило шокирующее открытие: с этим приложением было связано около 2500 фиктивных банковских счетов, на которых в общей сложности было обнаружено около 19 крор (2,2 миллиона долларов) наличными.
Аамир Хан, главный подозреваемый в предполагаемом заговоре, был задержан вместе со своим сообщником Роменом Агарвалем. Оба они сейчас находятся под стражей в полиции.
Благодаря электронному переводу средств с использованием цифровых активов правоохранительные органы смогли отследить и надежно хранить деньги.
Как исследователь, изучающий использование криптовалют, я сталкивался с аргументами, утверждающими, что эти цифровые валюты часто используются для отмывания денег. Однако, с моей точки зрения, присущие технологии блокчейна характеристики делают ее неэффективным инструментом для отмывания средств после того, как они были идентифицированы. Фактически, было множество случаев, когда криптовалютные биржи успешно отслеживали и замораживали средства, связанные с преступной деятельностью.
Яркий пример прозрачности, демонстрирующий проблемы отмывания средств через цифровые активы, можно проследить до взлома Bitfinex в 2016 году.
Преступники успешно похитили 119 756 биткойнов (BTC) с биржи цифровой валюты в ходе дерзкого ограбления. Тем не менее, виновные в этом нарушении в конечном итоге были задержаны и помещены под стражу в 2022 году во время попытки вернуть свои незаконные доходы.
Как криптоинвестор, я обратился к Binance и ZebPay, чтобы узнать их мнение по недавнему вопросу, но, к сожалению, на момент написания этой статьи я еще не получил от них никаких ответов.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ENA ПРОГНОЗ. ENA криптовалюта
- TON ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- LADYS ПРОГНОЗ. LADYS криптовалюта
- COS ПРОГНОЗ. COS криптовалюта
- PONKE ПРОГНОЗ. PONKE криптовалюта
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
- TIA ПРОГНОЗ. TIA криптовалюта
- BNB ПРОГНОЗ. BNB криптовалюта
2024-05-02 12:00