Команда, которая в прошлом участвовала в мошенничестве с блокчейном на Magnate, Kokomo и Lendora, теперь планирует новые мошеннические проекты на Blast. Недавно они перевели около 1 миллиона долларов из отмытых доходов на финансирование этой незаконной деятельности.
Согласно расследованию крипто-сыщика ZachXBT, деньги изначально были переведены с аккаунта Ethereum с темным прошлым на другой аккаунт в сети Polygon. Впоследствии эти активы были преобразованы в Wrapped Ethereum (wETH) и перенесены между различными блокчейнами через протоколы совместимости, такие как Orbiter и Bungee.
Со временем эти токены использовались в системе Blast для приобретения токенов LEAP, тем самым повышая ликвидность в том, что кажется потенциальным мошенничеством для ничего не подозревающих инвесторов. Между тем, ZachXBT отмечает, что, скорее всего, те же люди управляют еще одним текущим проектом под названием ZebraLending на платформе Base, который в настоящее время может похвастаться TVL примерно в 311 тысяч долларов.
Эта команда известна тем, что инициировала множество инициатив, которые привлекают большие суммы TVL, но позже исчезают вместе с фондами. Они используют такие стратегии, как создание поддельных документов KYC и партнерство с сомнительными аудиторскими компаниями, чтобы создать видимость респектабельности.
Эта команда активно работает в различных сетях блокчейнов, таких как Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum и Avalanche, демонстрируя их адаптивность и широкое влияние в децентрализованном технологическом секторе.
Частые случаи мошенничества в блокчейн-сообществе требуют повышенной бдительности. Инвесторам рекомендуется быть более осторожными, особенно при работе с новыми проектами на таких платформах, как Blast, которые предусматривают крупные денежные транзакции.
Проверка квалификации проекта, анализ предыдущих аудитов и понимание методов управления средствами — это важные действия, которые люди могут предпринять для защиты своих инвестиций. Более того, взаимодействие с другими местными клиентами и обмен информацией может побудить их выявлять и предупреждать друг друга о подозрительной деятельности, тем самым предотвращая дальнейший вред.
26 марта в NFT-игре под названием Munchables, работающей на платформе Blast, произошла серьезная брешь в системе безопасности, в результате которой был нанесен ущерб примерно в 62 миллиона долларов. Munchables признал инцидент и в настоящее время работает над отслеживанием действий преступника и предотвращением дальнейших транзакций.
Эфириум на сумму около 400 миллионов долларов был выведен из сети Ethereum уровня 2 Blast после запуска ее основной сети 29 февраля, что сделало доступными на платформе почти 2,3 миллиарда долларов в ранее защищенных криптовалютах. Общая стоимость заблокированной сети превысила 2,1 миллиарда долларов всего за несколько дней до запланированного запуска в конце месяца.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Лучше узнайте кандидата в криптовалюту: Кари Лейк
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Акции QIWI прогноз. Цена акций QIWI
2024-04-15 04:13