FSC США обсудит незаконную деятельность в сфере криптовалют на предстоящих слушаниях 2023

Дискуссии вокруг незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма, займут центральное место на слушаниях в Комитете по финансовым услугам.

Комитет по финансовым услугам США (FSC) назначил слушания на 15 ноября для более глубокого изучения незаконной деятельности в экосистеме криптовалют.

В слушаниях «Криптовалютная преступность в контексте: борьба с незаконной деятельностью с цифровыми активами» примут участие известные криптопредприниматели.

Согласно расписанию комитета, в слушаниях в качестве свидетелей примут участие г-н Билл Хьюз, старший юрисконсульт и директор по вопросам глобального регулирования Consensys, и г-н Джонатан Левин, соучредитель и директор по стратегии Chainaанализ. Бывший федеральный офицер и специалист по финансированию торговли людьми Джейн Ходарковская также присоединится к дуэту в качестве свидетеля. Меморандум комитета о слушаниях разъясняет мотив FSC:

«Чтобы гарантировать, что экосистема цифровых активов не будет эксплуатироваться злоумышленниками, крайне важно, чтобы Конгресс понимал степень существования незаконной деятельности, какие инструменты доступны для борьбы с этой деятельностью и исследовал любые потенциальные пробелы для предотвращения и обнаружения незаконной деятельности».

Дискуссии вокруг незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма, займут центральное место на слушаниях. FSC процитировал отчет Chainaанализ за январь 2023 года, в котором говорится, что объемы незаконной торговли криптовалютой достигли рекордного уровня на фоне резкого увеличения количества санкций и хакерских атак.

На слушаниях также будет изучена глубина борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), реализуемая криптобиржами и поставщиками децентрализованного финансирования (DeFi).

Кроме того, на слушаниях также будет обсуждаться роль руководящих органов, в том числе Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и Министерства юстиции (DOJ).

В июле Патрик МакГенри, председатель FSC, объявил об изменении законодательства, чтобы внести ясность в регулирование выпуска стейблкоинов, предназначенных для использования в целях оплаты.

#НОВИНКА: Председатель @PatrickMcHenry объявляет о внесении поправок в законодательство, чтобы внести ясность в экосистему цифровых активов и решить проблемы национальной безопасности. Подробнее
— Республиканская партия финансовых услуг (@FinancialCmte), 22 июля 2023 г.

Параллельно Министерство юстиции также решило удвоить численность своей команды по борьбе с криптопреступностью. В процессе Министерство юстиции объединило две свои команды — Секцию компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности (CCIPS) и Национальную группу по борьбе с криптовалютами (NCET) — чтобы сформировать новое «мощное» подразделение, которому было поручено бороться с преступлениями, связанными с программами-вымогателями.