ФБР раскрыло схему Понци в сфере криптовалют и гостеприимства Лас-Вегаса на сумму 43 миллиона долларов

от

Как аналитик с опытом работы в сфере финансов и расследования финансовых преступлений, я нахожу особенно тревожным недавний арест Идина Далпура по обвинению в организации схемы Понци на сумму 43 миллиона долларов. Сложность этой схемы, которая включала как инвестиции в гостиничный бизнес, так и торговлю криптовалютой, подчеркивает необходимость повышенной бдительности в отношении подобных мошеннических действий в финансовой отрасли.

💸 Невесомость на рынке? В ФинБолт разберут, когда держать, а когда – отпустить. Заставь свой портфель танцевать!

Присоединиться в Telegram

Местный житель был взят под стражу Федеральным бюро расследований (ФБР) совместно с судом Нью-Йорка по обвинению в организации сложной схемы Понци, в результате чего ничего не подозревающие инвесторы потеряли около 43 миллионов долларов.

1 мая Дэмиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, и Джеймс Смит, глава нью-йоркского отделения ФБР, обвинили Идина Далпура в мошеннической деловой практике. Эти практики включали предложение вводящих в заблуждение инвестиционных возможностей в гостиничном проекте, базирующемся в Лас-Вегасе, и схему торговли криптовалютой.

Я, как аналитик, раскрыл предполагаемое привлечение инвесторов Dalpour гарантиями значительной прибыли. Однако за этой видимостью успеха скрывалась гораздо более коварная реальность: обширная схема Понци.

Основываясь на утверждениях, содержащихся в обвинении ФБР, Далпур якобы искал финансовой поддержки для бизнеса, который он курировал, искажая его участие в индустрии гостеприимства и криптовалюты.

В качестве исследователя, изучающего рынки криптовалют, я обнаружил заявление одного человека относительно его участия в таких транзакциях. Он утверждал, что приобретал криптовалюты по сниженным ценам – по сути, покупал их оптом или оптом – и впоследствии продавал эти активы розничным инвесторам с целью получения прибыли.

Инвесторов привлекло обещание годовой прибыли, которая начиналась с 42% процентов, а также гарантии безопасности их средств, предположительно предоставляемых через страхование и трастовые счета.

Утверждалось, что Далпур, как сообщается, создавал фальшивые контракты, манипулировал банковскими записями и изобрел переписку по электронной почте, чтобы обмануть инвесторов, заставив их думать, что его деловые предприятия были прибыльными.

ФБР утверждает, что средства инвесторов были перенаправлены на различные цели: погашение предыдущих вкладчиков, финансирование личных расходов, таких как непомерные игровые долги, и оплата расходов на частное образование детей Далпура.

Джеймс Смит, заместитель директора ФБР, сказал:

«Сегодняшний арест иллюстрирует приверженность ФБР поддержанию экономической справедливости и обеспечению того, чтобы действия одного человека не совершались за счет других».

В ноябре 2023 года группа пострадавших столкнулась с Далпуром, что привело к раскрытию его плана. Признание пришло от самого Далпура, который признал серьезность своих поступков, сказав: «То, что вы взяли, принадлежит вам; давайте и арестуйте меня, если вы этого хотите».

За последний год власти США произвели несколько арестов, связанных со схемами Понци с использованием криптовалют.

15 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) раскрыла схему Понци на сумму 300 миллионов долларов, замаскированную под платформу криптовалютной торговли CryptoFX. Этот обман привлек криптоинвесторов в первую очередь из латиноамериканского сообщества в США и двух зарубежных странах.

Примерно через неделю после события, 18 марта, суд Нью-Йорка признал двух мужчин виновными в роли промоутеров в ныне несуществующей афере с участием фиктивного бизнеса по добыче и торговле криптовалютой IcomTech.

Как исследователь, расследующий финансовые преступления, я недавно столкнулся с интригующим событием: 4 апреля Ирина Дилкинска, которая когда-то занимала должность руководителя по правовым вопросам и соблюдению требований в масштабной мошеннической схеме OneCoin, была приговорена к четырем годам тюремного заключения. Признав свою причастность, она призналась, что отмыла значительные суммы денег в рамках этой многомиллиардной аферы.

Смотрите также

2024-05-02 11:10