ЕС вводит правила криптовалюты для борьбы с отмыванием денег

Европейский парламент принял новые правила, требующие от криптовалютных компаний проводить тщательные проверки для предотвращения отмывания денег и борьбы с этой незаконной деятельностью.

Новые законы призваны улучшить процессы расследования и проверки личности клиентов, включая управляющих криптоактивами. Этим менеджерам дополнительно необходимо будет информировать соответствующие органы о любых сомнительных операциях.

Начиная с 24 апреля, новое регулирование под названием MiCA (Рынки криптоактивов) будет влиять на поставщиков криптоактивов, таких как центральные биржи цифровых валют, а также на дополнительные предприятия, охватывающие платформы крипто-гемблинга.

Европейский Союз представил MiCA (Рынки криптоактивов) в качестве системы регулирования, регулирующей торговлю цифровыми активами. Этот закон был принят в июне 2023 года, и его полное вступление в силу ожидается к концу года.

Была создана новая организация под названием Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA) для управления и мониторинга внедрения последних правил.

Офис AMLA (Управления по борьбе с отмыванием денег) будет располагаться во Франкфурте. Тем не менее, закон не был официально одобрен Советом и еще не появился в журнале Office Office Journal для публикации.

Патрик Хансен, директор по стратегии и политике ЕС Circle, продемонстрировал стремление к результату решения в недавнем сообщении на X. Он отметил, что предложение будет официально одобрено Советом ЕС и вступит в силу через три года после его одобрения.

В своем посте Хансен заявил, что CASP должны следовать установленным практикам «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), которые включают проведение тщательных расследований клиентов.

Это требование не ново; Криптобиржи и поставщики депозитарных кошельков, базирующиеся в ЕС, подпадали под действие этих правил в соответствии с предыдущими законами.

Хансен назвал окончательную версию «благоприятным исходом» для криптоиндустрии. Он упомянул, что предыдущие предложения AMLR указывали на более строгую позицию, которая требовала бы проверки «Знай своего клиента» (KYC) со стороны отправителя или бенефициара самостоятельного хранения.

Тем не менее, он признал роль отрасли в продвижении стратегии оценки рисков с различными вариантами выбора, что привело к единодушию.

Недавно главные комитеты Европейского парламента отменили ограничение в 1000 евро (1080 долларов США) на транзакции с криптовалютой из личных криптокошельков в соответствии с последними правилами по борьбе с отмыванием денег.

Смотрите также

• LADYS ПРОГНОЗ. LADYS криптовалюта
• PONKE ПРОГНОЗ. PONKE криптовалюта
• ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
• MUBI ПРОГНОЗ. MUBI криптовалюта
• ORDI ПРОГНОЗ. ORDI криптовалюта
• Лидеры роста и падения
• БИТКОИН К РУБЛЮ ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
• REEF ПРОГНОЗ. REEF криптовалюта
• XRP RUB ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
• PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта

2024-04-25 10:34