Документы об экстрадиции для Анджарваллы из Binance готовы, сообщает Африканский Интерпол

от

Как долгосрочный крипто-инвестор, проявляющий большой интерес к развитию мирового рынка, я нахожу эту новость о процедуре экстрадиции Надима Анджарваллы весьма интригующей. Участие Интерпола придает этому делу международный масштаб, что вызывает беспокойство, но также свидетельствует о далеко идущих последствиях деятельности, связанной с криптовалютой.

🎢 Острые ощущения ждут! В Криптоклубе каждое крипто-приключение превращается в спектакль – будь готов к бурным эмоциям!

Присоединиться в Telegram

Как криптоинвестор, я следил за развитием событий в отношении Надима Анджарваллы, руководителя Binance Holdings Limited, который предположительно скрылся из-под юрисдикции. Я рад сообщить, что, согласно подтвержденным сообщениям Интерпола в Африке, необходимые документы для экстрадиции по его делу подготовлены.

Как знающий аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: во время интервью в выпуске Sunrise Daily от 30 апреля, который выходит в эфир на Channels Television, вице-президент Интерпола в Африке Гарба Умар поделился этой информацией со зрителями.

В ходе интервью Умар упомянул, что организация сотрудничает с различными правительствами, выпуская «красное уведомление» и предоставляя необходимые документы, такие как договоры, меморандум о взаимопонимании и другие соответствующие документы, чтобы ускорить экстрадицию Анджарваллы в Нигерию для суда.

Как аналитик, я не могу утвердительно утверждать, что Анджарвалла в настоящее время находится под стражей в Кении, согласно данным Интерпола. Однако я могу сообщить, что Анджарвалла, неуловимый руководитель криптовалюты, совсем недавно был замечен в Кении.

«Я не в курсе, но могу вам сказать, что последним пунктом назначения, который я знаю в своих записях об этом парне, когда он бежал (Нигерия), была Кения. Это я могу вам подтвердить».

Умар сообщил, что Интерпол связался со всеми странами, которые, как предполагалось, были частью маршрута путешествия Анджарваллы. Они получили ценную информацию, но, к сожалению, ее нельзя раскрыть на этом форуме.

Анджарвалле и его коллеге Тиграну Гамбаряну, задержанным по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, удалось выйти из-под стражи 22 марта и в конечном итоге добраться до Кении под надзором советника по национальной безопасности.

По сообщениям, Анджарвалла вылетел из Абуджи ближневосточной авиакомпанией. Тем не менее, остается загадкой, как он получил доступ к посадке на международный рейс, учитывая, что его британский паспорт, который в настоящее время находится у властей Нигерии, был использован при его въезде в Нигерию.

Хотя Анджарвалла находился за пределами страны, Гамбарян не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Как исследователь, расследующий эту ситуацию, могу поделиться тем, что после нескольких недель пребывания под стражей призывы к освобождению моего мужа стали громче. Его жена инициировала петицию о его возвращении в Соединенные Штаты, которая на момент моих последних выводов собрала 4161 подпись. Предстоящее слушание по поводу моего залога назначено на 17 мая.

Начиная с 5 марта я заметил, что Binance объявила о своем решении прекратить все транзакции в найре, ознаменовав свой уход с рынка. Кроме того, я заметил, что одноранговая платформа Binance исключила из листинга все торговые пары Naira примерно в конце февраля.

27 февраля глава Центрального банка Нигерии выразил обеспокоенность по поводу незаконных транзакций, обрабатываемых через криптовалютные платформы в Нигерии. Он особо обвинил Binance в демонстрации «подозрительных денежных переводов», что вызвало тревожные сигналы.

Смотрите также

2024-05-01 13:54