Как долгосрочный криптоинвестор, внимательно следящий за развитием событий вокруг Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао, я был одновременно шокирован и разочарован серией расследований и судебных исков, которые развернулись за последние несколько лет.
30 апреля в здании суда Сиэтла Чанпэн «CZ» Чжао, бывший генеральный директор Binance, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение правил США по отмыванию денег после длительного расследования, проведенного американскими правоохранительными органами.
Как исследователь, проводящий анализ недавнего судебного заседания, я могу перефразировать: в ходе разбирательства судья Ричард Джонс заявил, что не было представлено никаких доказательств того, что Чжао знал о каких-либо незаконных действиях, происходящих в Binance. Следовательно, он отклонил предложение Министерства юстиции увеличить предложенный срок тюремного заключения с 10 до 16 месяцев.
Четырехмесячный тюремный срок и огромные штрафы на общую сумму в миллиарды долларов могут показаться снисходительными для регулирующих органов США, учитывая их давнее расследование в отношении бывшего руководителя и его криптоимперии, которое началось в 2018 году. На протяжении всего этого периода Binance сталкивалась с многочисленными расследованиями со стороны различных такие агентства, как Министерство юстиции (DOJ), Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Как криптовалютный инвестор, я внимательно следил за графиком CryptoMoon, посвященным проблемам регулирования Binance на протяжении последних нескольких лет. Вот как это развивалось с моей точки зрения:
Февраль 2018: Министерство юстиции начинает расследование в отношении Binance.
С 2018 года правоохранительные органы США расследуют Binance по обвинениям в несоблюдении американских правил и санкций по борьбе с отмыванием денег (AML). Первоначально следователи сосредоточили внимание на возможных обвинениях в несанкционированной передаче денег, сговоре по отмыванию денег и нарушении уголовных санкций.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами проверила компанию в марте 2021 года на предмет обвинений в том, что она предоставляла контракты на криптовалютные деривативы американским клиентам без предварительной необходимой регистрации.
Февраль 2022 г.: Binance Holdings и Binance.US находятся под расследованием SEC.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США инициировала расследование отношений между Binance.US и торговыми компаниями Sigma Chain AG и Merit Peak. Основное внимание в расследовании уделяется тому, как эти фирмы сообщали своим клиентам о каких-либо связях.
В июне 2022 года сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала еще одно расследование, сосредоточив внимание на первичном размещении монет (ICO) Binance Holdings в 2017 году на предмет предполагаемых нарушений законов о регистрации ценных бумаг.
Март 2023 г.: SEC и CFTC обвиняют Binance и CZ в нескольких нарушениях.
Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао вместе с биржей и ее руководителем по соблюдению нормативных требований Сэмюэлем Лимом столкнулся с судебными исками со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за предположительное участие в семи сомнительных торговых практиках и манипулировании рынком. За этот период Binance зафиксировала ежедневный объем торгов, превышающий 8,5 миллиардов долларов.
Чжао отверг обвинения, заявив, что криптовалютная биржа не получала прибыли от торговли и не манипулировала рынком каким-либо образом.
Май 2023: Министерство юстиции снова нацелилось на Binance
В мае Министерство юстиции инициировало новое расследование в отношении Binance по подозрению в нарушении правил американских санкций, в частности, касающихся возможности российских пользователей торговать на криптовалютной платформе.
Расследование, проведенное отделом национальной безопасности Министерства юстиции, включало использование расследования. Несмотря на санкции России, введенные в апреле 2022 года, Binance продолжала предоставлять свои услуги внутри страны до сентября.
Июнь 2023: Binance и CZ подали в суд SEC.
Как криптоинвестор, я узнал, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао (Чехия). Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняет их в нарушении законов о ценных бумагах, особенно в таких областях, как недостаточный надзор за рынком и потенциальная фиктивная торговля. По сути, они утверждают, что Binance не обеспечила надлежащего надзора, что потенциально допускает незаконные действия, такие как торговля с собственного счета для манипулирования ценами (фиктивная торговля).
Среди обвинений, лежащих в основе обвинений, — утверждения о том, что Binance не смогла ограничить использование Binance.com американским инвесторам и что Binance.US занималась фиктивной торговлей через свою «основную нераскрытую торговую фирму по созданию рынка» Sigma Chain, компанию, принадлежащую CZ.
Кроме того, в иске утверждалось, что средства Binance и Binance.US были объединены на счете, контролируемом Merit Peak Limited, который связан с CZ.
Чрезвычайные действия SEC значительно ограничили деятельность Binance.US на территории США.
Июль 2023 г.: руководство Binance уходит.
Уход нескольких топ-менеджеров Binance.US ознаменовал начало серии уходов среди руководящего персонала Binance, которая длилась несколько месяцев. Этот массовый исход последовал за повышенным вниманием к Binance, что в конечном итоге привело к тому, что как минимум десять важных фигур покинули компанию.
Август 2023 г.: Министерство юстиции опасается изъятия средств из банка на Binance
Во время обсуждения в Министерстве юстиции потенциальных обвинений в мошенничестве против Binance власти высказывали опасения по поводу возможности массового вывода средств с платформы, что приведет к нанесению вреда потребителям. В тот момент ходили слухи, что Министерство юстиции изучает варианты, отличные от уголовных обвинений, такие как наложение штрафов или переговоры о сделках без судебного преследования, чтобы свести к минимуму любое негативное воздействие на клиентов.
Сентябрь 2023 г.: Binance.US сокращает персонал, генеральный директор уходит в отставку.
Из команды Binance.US уволили около 100 сотрудников, а их генеральный директор Шредер подал в отставку в сентябре.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выразила в суде обеспокоенность по поводу отказа от сотрудничества материнской компании Binance.US в процессе раскрытия информации. Регулирующий орган раскритиковал предоставление расплывчатых скриншотов и неподписанных и недатированных документов как бесполезное.
Ноябрь 2023 г.: Binance и CZ предъявлены обвинения
Как криптоинвестор, я стал свидетелем значительных изменений в руководстве Binance. CZ (Чанпэн Чжао) неожиданно отказался от своей роли генерального директора в связи с соглашением на сумму 4,3 миллиарда долларов, достигнутым с регулирующими органами США. Это соглашение включало штрафы за различные нарушения, включая недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег на нашей платформе. Впоследствии Ричард Тенг занял должность генерального директора Binance.
При разрешении уголовных и гражданских споров Чжао признал себя виновным в одном уголовном преступлении. «Я признаю свои ошибки, и важно, чтобы я взял на себя ответственность», — заявил CZ. «[Этот результат] отвечает интересам нашего сообщества, Binance и меня самого». [Примечание: «разрешение как уголовных, так и гражданских споров» можно также определить как «урегулирование уголовных и гражданских дел»]
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ENA ПРОГНОЗ. ENA криптовалюта
- TON ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- PONKE ПРОГНОЗ. PONKE криптовалюта
- MUBI ПРОГНОЗ. MUBI криптовалюта
- LADYS ПРОГНОЗ. LADYS криптовалюта
- COS ПРОГНОЗ. COS криптовалюта
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
- TIA ПРОГНОЗ. TIA криптовалюта
2024-05-01 00:02